福建纳川管材科技股份有限公司2011社会责任报告书.PDFVIP

2011 年度社会责任报告书 证券代码：300198 证券简称：纳川股份 公告编号：2012-041 福建纳川管材科技股份有限公司 2011年度社会责任报告书 本报告书是公司根据《深圳证券交易所上市公司社会责任指引》的规定，结 合本公司2011 年度在履行社会责任方面的具体情况编制的，从各利益相关者的角 度真实、客观地诠释了公司对企业社会责任的认识和实践。 福建纳川管材科技股份有限公司在努力创造股东价值、保护股东权益的同时， 同样致力于履行企业公民的社会责任，持续注重回报社会，保护债权人、员工、 供应商、客户的合法权益，积极从事环境保护和公益事业，实现企业发展与社会、 环境以及其他利益相关者的协调统一。 为及时公开信息，减轻环境负荷，公司谨通过深圳证券交易所指定信息披露 网站（）及公司官方网站()来统一发布、汇 报本公司社会责任经营活动的相关信息，不发布印刷形式的社会责任报告书。本 报告书未经第三方审验。 第一章 股东与债权人权益保护 报告期内，公司不断完善治理结构，规范公司运作，加强信息披露管理和投 资者关系管理，充分保障全体股东、债权人的合法权益。 一、不断完善法人治理结构，保障股东知情权、参与权及分红权的实现 。 1、不断完善公司治理结构，维护投资者利益 公司自设立以来，法人治理结构日趋完善，制度不断健全，形成了一整套相 互制衡、行之有效的内部管理和控制制度体系，自觉地持续深入开展治理活动， 通过全面自查，及时发现公司治理过程中存在的问题，分析原因积极整改，以夯 实基础，提升公司治理水平，提高公司质量，切实保障全体股东和债权人的合法 权益。2011 年，公司持续推进制度建设，进一步修订了《总经理工作细则》、《董 事会秘书工作细则》、《内部审计管理制度》、《董事会战略委员会工作规则》、《董 事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《董事会审计 2011 年度社会责任报告书 委员会工作规则》、《投资者关系管理制度》、《控股子公司管理制度》、《募集资金 管理办法》、《信息披露管理制度》、《内幕信息知情人登记管理制度》、《股东大会 议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《对 外担保管理办法》、《经营决策管理办法》、《独立董事工作细则》相关管理制度， 进一步健全了公司的内部控制制度，进一步健全了公司的内部控制制度。。 报告期内，公司积极组织董事、监事和高级管理人员参加深圳证券交易所、 中国证监会福建监管局及保荐机构组织的各项培训，树立上市公司法人财产权的 责任意识和坚决抵制违规占用和违规担保的观念，不断加深对内控制度建设的理 性认识，更好地履行工作职责。 2、公平对待所有股东，确保股东充分享有各项合法权益 报告期内，公司共召开 1 次年度股东大会、3 次临时股东大会，历次股东大 会公司均严格按照规定做好股东大会通知、召开前的准备等相关工作，确保包括 中小股东在内的所有股东充分行使股东权利。公司历次股东大会均有律师现场见 证。 3、信息披露公平，建立良好投资者关系 公司严格按照有关法律、法规、规章和深圳证券交易所业务规则的规定履行 信息披露义务。自觉自愿履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、及时、 完整和公平。公司制定并实施了《信息披露制度》及《投资者关系管理制度》， 由董事会秘书办公室专门负责信息披露管理和投资者关系等事务。2011 年公司除 按照深圳证券交易所的有关规定披露信息外，还主动、及时地披露了可能对股东 和其他利益相关者决策产生实质性影响的信息，使投资者及时全面了解公司的经 营情况。同时，公司建立了与投资者沟通的有效渠道，设置了专用电话，接受投 资者咨询；公司按照《投资者关系管理制度》的要求加强与投资者及潜在投资者 之间的沟通。公司网站设有投资者关系专栏，与投资者互动。投资者可以从各个 渠道了解公司。 4、公司采用积极的分红政策，确保股东投资回报 公司重视对投资者的合理回报，在《章程》中明确了公司利润分配政策及现