苏州苏试试验集团股份有限公司2017年股东大会决议公告.PDFVIP

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苏州苏试试验集团股份有限公司2017年股东大会决议公告

证券代码:300416 证券简称:苏试试验 公告编号:2018-023 苏州苏试试验集团股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 1、苏州苏试试验集团股份有限公司 (以下简称 “公司”)2017年年度股东大会会 议通知已于2018年3月15日以公告形式发布。2018年4月9 日下午两点,公司于三楼会议 室召开了2017年年度股东大会,会议由钟琼华董事长主持。 本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和公司章程的规定。 2、出席本次股东大会的股东及股东代理人共有 7 名, 代表股份 61,800,000 股, 占公司有表决权股份总数的 49.2038 %;其中,通过网络投票出席会议的股东共 0 名, 代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数的 0 %;单独或合计持有公司股份比例低于 5%的股东(以下简称“中小投资者”) 0 名,代表股份 0 股,占公司有表决权股份总数 的 0 %。 3、公司部分董事、监事和高级管理人员出席本次会议;北京国枫律师事务所律师 对本次股东大会进行见证。 二、议案审议表决情况 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式举行,表决形成如下决议: 1、《关于公司2017年度董事会工作报告的议案》 表决情况:同意 61,800,000 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。表决 结果:通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会 议中小投资者有表决权股份的 0 %。 2、《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》 表决情况:同意 61,800,000 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。表决 结果:通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会 议中小投资者有表决权股份的 0 %。 3、《关于公司2017年年度报告全文及摘要的议案》 表决情况:同意 61,800,000 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。表决 结果:通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会 议中小投资者有表决权股份的 0 %。 4、《关于公司2017年度财务决算报告的议案》 表决情况:同意 61,800,000 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。表决 结果:通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会 议中小投资者有表决权股份的 0 %。 5、《关于公司2017年度利润分配预案的议案》 表决情况:同意 61,800,000 股,占出席会议有表决权股份的 100 %;反对 0 股, 占出席会议有表决权股份的 0 %;弃权 0 股,占出席会议有表决权股份的 0 %。表决 结果:通过。 其中,中小投资者表决结果:同意 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的 0 %;反对 0 股,占出席会议中小投资者有表决权股份的

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