贝达药业股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

贝达药业股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 丁利华 各位股东及股东代表： 本人作为贝达药业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会的独立董 事，2017 年度严格按照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制 度的指导意见》、《独立董事工作制度》等相关规定和要求，勤勉地履行独立董事 职责，积极参加董事会各次会议，认真审议公司提交董事会的各项议案，对公司 重大事项发表独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的决策发挥积极 作用。现就本人2017 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、出席会议的情况 2017 年度，公司共召开13 次董事会会议和4 次股东大会会议。本人应出席董 事会会议 13 次，亲自出席会议 13 次，没有缺席或者连续两次未亲自出席董事会 会议情况，认真履行独立董事应尽的义务。在公司对独立董事工作的支持下，本 人认真审议提交董事会的全部议案，积极参与各项议案的讨论，根据自身专业知 识和管理经验提出意见和建议，对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票， 没有反对、弃权的情形。 二、发表独立意见情况 2017 年度，本人严格按照相关法律法规和公司制度的要求，对报告期内的重 大事项听取相关人员的汇报，在详细了解情况的基础上，对以下议案事项发表了 明确同意的独立意见： 意见 会议时间 会议届次 发表独立意见的议案 类型 《关于增补董事候选人､委员候选人的议案》 第二届董事会第 2017/02/26 《关于和瑞普基因签订战略合作协议暨关联交易的 同意 七次会议 议案》 第二届董事会第 《关于延长美国Xcovery 公司可转换公司债兑付期 2017/02/27 同意 八次会议 限的议案》 《关于为全资子公司提供担保的议案》 第二届董事会第 2017/03/27 《关于和Xcovery 公司就全球多中心临床试验合作 同意 九次会议 的议案》 《关于续聘会计师事务所的议案》 《关于公司董事､监事､高级管理人员2016 年度薪酬 的议案》 《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》 《关于向银行申请综合授信额度及担保的议案》 第二届董事会第 2017/03/30 《关于2016 年度财务决算报告的议案》 同意 十次会议 《关于2016 年度内部控制自我评价报告的议案》 《关于2016 年度报告全文及摘要的议案》 《关于2016 年度募集资金使用和存放情况