渤海轮渡集团股份有限公司2017年股东大会会议材料.pdf

证券代码：603167 证券简称：渤海轮渡 渤海轮渡集团股份有限公司 2017 年年度股东大会 会议材料 二○一八年四月 1 渤海轮渡集团股份有限公司 2017 年年度股东大会会议议程 会议时间： 2018 年4 月12 日下午 14:30 会议地点：渤海轮渡集团股份有限公司一楼会议室 会议召集人：董事会 一、 主持人宣布参会人员情况 1、介绍现场参加会议的股东和股东代表及所代表的股份总数， 介绍参加会议的董事、监事、高管人员和见证律师。 2、介绍会议议题，表决方式。 3、推选计票、监票代表。 二、主持人宣布会议开始 三、审议会议议案 1、2017 年度董事会工作报告 2、2017 年度监事会工作报告 3、2017 年度独立董事述职报告 4、公司2017 年度财务决算报告 5、公司2017 年度报告及摘要 6、关于确认2017 年日常关联交易及预计2018 年日常关联交易 的议案 7、关于续聘2018 年度审计机构及支付2017 年度审计报酬的议 案 8、公司2017 年度利润分配方案 四、投票表决 1、股东及股东代表对审议议案进行投票表决（本次会议采取现 2 场投票与网络投票相结合的表决方式） 2、表决情况汇总并宣布表决结果 3、律师宣读法律意见 4、签署会议决议和会议记录 五、股东及股东代表提问 六、主持人宣布会议结束 议案一 渤海轮渡集团股份有限公司 2017 年度董事会工作报告 各位董事： 公司2017年董事会工作报告如下，请予审议。 一、经营情况讨论与分析 2017年，国家经济总体延续稳中向好趋势，随着振兴东北 老工业基地等国家战略的加快推动，渤海湾客滚运输市场需求稳 步上升，过海车辆总量有所增加，车辆运价稳定；货滚航线的开 通，提高了公司竞争力。报告期公司以提高发展的质量和效益为 中心，各项工作取得了较好成绩，报告期实现营业收入 3 151,095.97万元，同比增长23.38% ；实现营业成本101,193.53 万元，同比增长18.79% ；实现利润总额51,891.58万元，同比增 加56.94% ；实现归属母公司股东的净利润36,267.19万元，同比 增长63.04%。 1、稳中求进，国内客滚经营业绩创历史新高 坚持“合作、竞争、共赢”经营方针，围绕扩市场、增运量目 标，发挥自身优势，不断提高运能的有效供给，保持了较高的船 舶实载率和较稳定的运价，提高了收入，稳固了市场主导地位， 经济效益继续领先国内同类企业。报告期国内客滚运输完成车运 量66.4万辆次；完成客运量267.9万人次。 2、丰富经营手段，国际邮轮经营管理取得新突破 顺应“海上丝绸之路”和东盟自贸区建设需要，积极开发新港 口及航线，开辟了海口至越南下龙湾、岘港，厦门至日本宫古、 冲绳，防城港至越南下龙湾、芽庄、岘港，三亚至菲律宾马尼拉、 长滩岛邮轮新航线。报告期游客运量完成3.8万人次。 3、放大产业优势，国际客滚发展势头强劲 4 积极挖掘市场潜力，加强客、货源组织，提高船舶实载率。 2017年6月，由公司控股子公司渤海国际轮渡（香港）有限公司 投资建造的世界吨位最大、最先进、最豪华客箱船“海蓝鲸”轮投 入运营，标志着国际客滚业务依托国家“一带一路”发展战略和中 韩自贸区建设优势迎来了新的发展阶段。报告期完成集装箱量 4.1万TEU ，同比增长14% ；完成客运量17.2万人次、同比增长 13.8%。 4、强化市场开拓，燃油供应业务开创新领域 坚持“严进严出”，强化油品采购、存储、调配、加装管理， 船舶用油安全得到有效保障；丰富燃油品种，开辟销售新渠道， 扩大经营成果。报告期，对公司外部销量完成4666吨。