葫芦岛锌业股份有限公司2008年度总结报告.pdf

葫芦岛锌业股份有限公司2008年年度报告 重 要 提 示 一、公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报 告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其 内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、公司全体董事均出席了本次董事会会议，公司监事、高级管 理人员列席了本次董事会会议。 三、利安达会计师事务所为本公司2008 年年度财务报告出具了标 准无保留意见的审计报告。 四、没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实 性、准确性和完整性无法保证或存在异议。 五；公司负责人许健先生，主管会计工作负责人张俊廷先生，会 计机构负责人（会计主管人员）陈红姗女士声明：保证年度报告中财 务报告的真实、完整。 - 1 - 目 录 一、公司基本情况简介 - 3 - 二、会计数据和业务数据摘要 - 4 - 三、股本变动及股东情况 - 5 - 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 - 9 - 五、公司治理结构 - 12 - 六、股东大会情况简介 - 17 - 七、董事会报告 - 18 - 八、监事会报告 - 28 - 九、重要事项 - 29 - 十、财务报告 - 32 - 十一、备查文件 - 80 - - 2 - 一、公司基本情况简介 （一）公司的法定中文名称：葫芦岛锌业股份有限公司 英文名称：Huludao Zinc Industry Co.,Ltd. （二）公司法定代表人：许健 （三）公司董事会秘书：张正东 联系地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801 电子信箱：hld_zhangzd@163.com （四）证券事务代表：刘建平 联系地址：辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号葫芦岛锌业股份有限公司董事会秘书办公室 电话：0429-2024121 传真：0429-2101801 电子信箱：hld_xygf@163.com （五）公司注册地址: 辽宁省葫芦岛市 公司办公地址:辽宁省葫芦岛市龙港区锌厂路24号 邮政编码:125003 公司国际互联网网址: 电子信箱:xy@ 公司选定的信息披露报纸名称: 《中国证券报》和《证券时报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址: 公司年度报告备置地点: 公司董事会秘书办公室 （六）公司股票上市交易所: 深圳证券交易所 股票简称:锌业股份 股票代码:000751 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993年7月15日 地点：辽宁省葫芦岛市 - 3 - 企业法人营业执照注册号：2114001100129 税务登记号码：21140312076702X 公司聘请的会计师事务所名称：利安达会计师事务所有限责任公司 办公地址：中国北京朝阳区8里庄西里100号住邦2000一号楼东区2008室 二、会计数据和业务数据摘要 （一）公司报告期主要财务指标 (单位：元) 项 目 2008 年年度 营业利润 -1,314,954,069.59 利润总额 -1,316,191,722.76 归属于上市公司股东的净利润 -980,763,484.16 归属于上市公司股东的扣除非经常损益后的净利润