我国重汽独立董事2009年度述职总结报告(于增彪)2010年.03.23.pdfVIP

中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码（000951 ） 独立董事 2009 年度述职报告 本人作为中国重汽集团济南卡车股份有限公司（下称“公司”）的 独立董事，根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规 定》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及有关法律、法规的规定， 在2009 年度工作中，诚信、勤勉、尽责，忠实履行职务，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东尤其是社会公众股股东的利益。现就2009 年度 述职情况作如下报告： 一、参加会议情况 （一）出席2009 年董事会会议的情况 应出席 现场出 以通讯方式参 委托出 缺席 是否连续两次未 董事姓名 次数 席次数 加会议次数 席次数 次数 亲自出席会议 于增彪 4 0 3 1 0 否 本人对董事会各项议案及其他事项没有提出异议的情况，对董事 会的各项议案均投了赞成票。 （二）出席2009 年股东大会情况 本人因工作原因，未能参加公司在2009 年度召开的股东大会。 二、发表独立董事意见情况 2009 年度，本人与公司另外两名独立董事在公司重大决策以及投 1 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 证券代码（000951 ） 资方面有明确的分工，能很好的发挥专业作用，提出专业的意见和建 议，对公司的换届选举、关联交易、对外投资、定期报告等发表了独 立意见，为促进公司董事会科学决策及持续有序发展发挥了重要作用， 也为维护社会公众股东权益发挥了积极作用。 （一）2009 年 4 月 17 日公司召开了四届董事会第三次会议。本 人在此次会议上发表独立意见如下： 1、对公司2008 年度对外担保情况的专项说明及独立意见 根据中国证监会[证监发（2005）120 号]《关于规范上市公司对 外担保行为的通知》的规定，作为中国重汽集团济南卡车股份有限公 司（下称“公司”）的独立董事，经过对相关情况的了解，本着客观、 公平、公正的原则，现对公司累计和 2008 年度对外担保情况做如下专 项说明: 截止2008 年12 月31 日，公司不存在对外担保情况。 作为公司独立董事，发表独立意见如下： 公司不存在对外担保情形，不存在损害公司及股东利益的情况。 2、对公司 2008 年度内部控制报告发表的独立意见 （1）报告期内，公司对《公司章程》进行了修订，调整了董事会 下设的各专门委员会，并制订了各专门委员会工作细则、《独立董事年 报工作规程》、《审计委员会年报审计工作规程》等一系列规章制度， 规范了董事会的运作，确保董事会对经营层的有效监督。 （2）公司的法人治理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严 2