上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事.PDF

上海沪工焊接集团股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第二次会议相关议案的独立意见 根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股 票上市规则》、《公司章程》和《独立董事工作制度》等有关规定，我们作为上海 沪工焊接集团股份有限公司（以下简称 “公司”）的独立董事，对公司第三届董 事会第二次会议有关审议事项发表以下独立意见： 一、对公司 《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的独立意 见 经核查相关会议文件和底稿资料，我们认为：（1）公司2017 年对募集资金 存放与使用情况符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司存 放与使用募集资金的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在损害公 司和股东利益的情况。（2）公司《2017 年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，真实、 客观地反映了2017 年公司募集资金的存放与实际使用情况。 二、对公司《2017 年度利润分配预案》的独立意见 公司2017 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步 落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3 号——上市 公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》及 《公司未来分红回报规划(发行上市后前三年)》中关于现金分红的有关规定，并 结合公司股本规模的实际情况，充分考虑公司的经营发展、盈利水平、资金需求、 股东回报等因素，体现了公司长期持续分红的政策，有利于促进公司健康、持续、 稳定发展，不存在损害股东利益的情况。因此，我们一致同意该利润分配预案， 并提交公司股东大会审议。 三、对公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2018 年度财务审 计机构和内控审计机构的独立意见 立信会计师事务所（特殊普通合伙）依法独立承办注册会计师业务，具有证 券相关业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力。在2017 年 度，该所遵循独立、客观、公正的职业准则，尽职尽责地完成了各项审计任务， 能为公司提供高品质的专业服务，为保持公司财务审计业务的连续性和一致性， 我们同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018 年度财务审 计机构和内控审计机构，聘期一年。 四、对公司会计政策变更的独立意见 本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、 中国证监会和上海证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反 映本公司的财务状况和经营成果，符合本公司及股东的利益。本次会计政策变更 的审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，同意公司本次会计政策变更。 五、关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的独立意见 公司及子公司拟向银行申请综合授信额度，主要目的是为满足公司及子公司 整体生产经营和发展的需要，有利于公司及子公司的长期发展，不会对公司及子 公司未来财务状况、经营成果造成损害。本次决策程序符合相关法律法规及规范 性文件的规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们 同意《关于公司及子公司拟向银行申请综合授信额度的议案》，并同意将该议案 提交公司股东大会审议。 六、关于为子公司银行综合授信提供担保的独立意见 公司拟为子公司银行综合授信提供担保，是基于子公司的日常经营和正常发 展的需要，有利于公司及子公司的长期发展，不会对公司及子公司未来财务状况、 经营成果造成损害。本次决策程序符合相关法律法规及规范性文件的规定，不存 在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意《关于为子公司 银行综合授信提供担保的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。 七、对2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的独立意见 公司董事、监事及高级管理人员在过去的一年各司其职，较好地完成了各自 的工作目标。经审核，公司对董事、监事及高级管理人员制定的薪酬标准公平、 合理，充分考虑了公司的实际经营情况及行业、地区的经济发展水平，符合公司 有关薪酬政策、考核标准。我们认为，董事、监事及高级管理人员薪酬的制定与 考核符合公司相关规定，有利于公司建立市场化的薪酬标准，有利于公司长期可 持续发展。