中国化学工程股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告.pdfVIP

证券代码：601117 证券简称：中国化学 公告编号：临2016-006 中国化学工程股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 中国化学工程股份有限公司（以下简称“股份公司”或 “公 司”）第三届董事会第一次会议通知于2016 年 1 月16 日以书面 及电子邮件形式发出。会议于 2016 年1 月26 日上午11 时在中 国化学工程股份有限公司总部 10 层会议室召开。本次会议采取 现场表决的方式召开，应出席董事7 人，实际出席董事7 人。本 次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规 的规定。会议由陆红星董事长主持。 本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《中国化学工程股份有限公司章程》及《中国化学工程 股份有限公司董事会议事规则》。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司董事长的议案》