600093 _ 禾嘉股份独 立董事2012年度述职报告.pptVIP

* 四川禾嘉股份有限公司 独立董事 2012 年度述职报告 一、独立董事的基本情况 向显湖，男， 1963年2月出生，中共党员，经济学博士，教授， 博士 生导师，现任西南财经大学会计学院财务系主任。中国会计学 会会员，中国注册会计师协会非执业会员。兼任湖南江南红箭股份有 限公司独立董事。 宋银立，男，1965年12月出生，中共党员，现任中国通用机械工 业协会副秘书长、中国通用机械工业协会阀门分会秘书长。兼任江苏 神通阀门股份有限公司独立董事，中阀科技股份有限公司独立董事。 林楠，女，1969年7月出生，经济学博士，四川省社会科学院金 融与财贸研究所副研究员。兼任成都鹏博士电信传媒集团股份有限公 司独立董事。 经自查，我们均不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 2012年公司共召开8次董事会，向显湖董事因在国外出差缺席一 次，林楠董事因病缺席一次外，我们参加了其余的全部会议。我们均 能按照《公司章程》及《董事会议事规则》的规定和要求，按时出席 董事会会议，认真审议议案，并以严谨的态度行使表决权，充分发挥 了独立董事的作用，维护了公司的整体利益和中小股东的利益。本年 度我们对提交董事会的全部议案均进行了审慎、细致的审议并投出赞 成票，没有出现反对票和弃权票。 公司2012 年召开两次股东大会，分别为2011年年度股东大会和 2012年第一次临时股东大会。2011年年