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近期需提交董事会审议议案.PDF 16页

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近期需提交董事会审议议案
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600175 美都能源2016 年度股东大会会议资料 美都能源股份有限公司 2016 年度股东大会 会议资料 2017 年5 月11 日 600175 美都能源2016 年度股东大会会议资料 美都能源股份有限公司 2016 年度股东大会会议议程 现场会议时间:2017 年5 月11 日(周四)下午13:30 网络投票时间:采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投 票时间为 2017 年 5 月 11 日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30-11:30, 13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 5 月 11 日的 9:15-15:00。 现场会议地点:杭州市密渡桥路70 号美都恒升名楼3 楼公司会议室 现场会议主持:董事长闻掌华 一、董事长宣布大会开始,宣布股东到会情况。 二、审议议案: 议案1、审议《公司2016年度报告及摘要》; 议案2、审议《2016年度董事会工作报告》; 议案3、审议《2016年度监事会工作报告》; 议案4、审议《2016年度财务决算报告》; 议案5、审议《2016年度利润分配预案》; 议案6、审议《关于续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2017年度 财务及内控审计机构的议案》; 议案7、审议 《2016年度公司董事、监事薪酬的议案》 议案8、审议《关于申请融资综合授信额度的议案》; 议案9、审议《关于本公司2017年度对子公司提供担保的议案》; 议案10、审议《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》 600175 美都能源2016 年度股东大会会议资料 议案11、审议《关于董事会换届选举的议案》中: 11.01、《审议闻掌华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》; 11.02、《审议翁永堂先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》; 11.03、《审议潘刚升先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》; 11.04、《审议王勤女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》; 11.05、《审议赵安安女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》; 11.06、《审议闻国明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》; 11.07、《审议王维安先生为公司第九届董事会独立董事的议案》; 11.08、《审议谭道义先生为公司第九届董事会独立董事的议案》; 11.09、《审议唐国华先生为公司第九届董事会独立董事的议案》; 议案12、审议《关于监事会换届选举的议案》中: 议案12.01、审议《关于边海峰女士为公司第九届监事会监事的议案》。 三、审阅公司独立董事 2016年度述职报告。 四、股东代表提问。 五、宣读本次股东大会投票表决办法。 六、股东(或股东代理人)代表投票表决。 七、监事会成员、公司律师及监票股东清点表决票,公布各议案表决结果。 八、律师宣读本次股东大会法律意见书。 九、与会董事签署会议决议及会议记录。 十、董事长宣布大会结束。 美都能源股份有限公司 2017 年5 月11 日 600175 美都能源2016 年度股东大会会议资料 议案1:《公司2016 年度报告及摘要》 各位股东: 公司2016年度报告及摘要已经公司2017 年4 月18 日召开的八届四十一次董 事会及八届二十四次监事会审议通过,并在2017 年4 月20 日的《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。现提请本次股东大会审议。 附件: 《美都能源股份有限公司2016 年度报告全文》(详见上海证券交易所网站 ) 《美都能源股份有限公司 2016 年度报告摘要》(详见上海证券交

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