近期需提交董事会审议议案.PDF

600175 美都能源2016 年度股东大会会议资料 美都能源股份有限公司 2016 年度股东大会 会议资料 2017 年5 月11 日 600175 美都能源2016 年度股东大会会议资料 美都能源股份有限公司 2016 年度股东大会会议议程 现场会议时间：2017 年5 月11 日(周四)下午13:30 网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为 2017 年 5 月 11 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30， 13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2017 年 5 月 11 日的 9:15-15:00。 现场会议地点：杭州市密渡桥路70 号美都恒升名楼3 楼公司会议室 现场会议主持：董事长闻掌华 一、董事长宣布大会开始，宣布股东到会情况。 二、审议议案： 议案1、审议《公司2016年度报告及摘要》； 议案2、审议《2016年度董事会工作报告》； 议案3、审议《2016年度监事会工作报告》； 议案4、审议《2016年度财务决算报告》； 议案5、审议《2016年度利润分配预案》； 议案6、审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2017年度 财务及内控审计机构的议案》； 议案7、审议 《2016年度公司董事、监事薪酬的议案》 议案8、审议《关于申请融资综合授信额度的议案》； 议案9、审议《关于本公司2017年度对子公司提供担保的议案》； 议案10、审议《授权公司经营层利用自有闲置资金进行短期投资的议案》 600175 美都能源2016 年度股东大会会议资料 议案11、审议《关于董事会换届选举的议案》中： 11.01、《审议闻掌华先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》； 11.02、《审议翁永堂先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》； 11.03、《审议潘刚升先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》； 11.04、《审议王勤女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》； 11.05、《审议赵安安女士为公司第九届董事会非独立董事的议案》； 11.06、《审议闻国明先生为公司第九届董事会非独立董事的议案》； 11.07、《审议王维安先生为公司第九届董事会独立董事的议案》； 11.08、《审议谭道义先生为公司第九届董事会独立董事的议案》； 11.09、《审议唐国华先生为公司第九届董事会独立董事的议案》； 议案12、审议《关于监事会换届选举的议案》中： 议案12.01、审议《关于边海峰女士为公司第九届监事会监事的议案》。 三、审阅公司独立董事 2016年度述职报告。 四、股东代表提问。 五、宣读本次股东大会投票表决办法。 六、股东（或股东代理人）代表投票表决。 七、监事会成员、公司律师及监票股东清点表决票，公布各议案表决结果。 八、律师宣读本次股东大会法律意见书。 九、与会董事签署会议决议及会议记录。 十、董事长宣布大会结束。 美都能源股份有限公司 2017 年5 月11 日 600175 美都能源2016 年度股东大会会议资料 议案1：《公司2016 年度报告及摘要》 各位股东： 公司2016年度报告及摘要已经公司2017 年4 月18 日召开的八届四十一次董 事会及八届二十四次监事会审议通过，并在2017 年4 月20 日的《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所网站披露。现提请本次股东大会审议。 附件： 《美都能源股份有限公司2016 年度报告全文》（详见上海证券交易所网站 ） 《美都能源股份有限公司 2016 年度报告摘要》（详见上海证券交