天奇股份二零零肆年报告.PDF

天奇股份二零零肆年年度报告 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 江苏天奇物流系统工程股份有限公司 Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd. 2004 年年度报告 2004 年年度报告 2004 年年度报告 二00 五年三月 天奇股份二零零四年年度报告 目 录 第一节 重要提示 1 第二节 公司基本情况 2-3 第三节 会计数据和业务数据摘要 4-6 第四节 股本变动及股东情况 7-9 第五节 董事、监事、高级管理人员情况和员工情况 10-14 第六节 公司法理结构 15-17 第七节 股东大会情况简介 18-19 第八节 董事会报告 20-29 第九节 监事会报告 30 第十节 重要事项 31-34 第十一节 财务报告 35-82 第十二节 备查文件目录 83 天奇股份二零零四年年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内 容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事吴清一因公出国未出席会议，董事浦浩清缺席未出席会议。 深圳天健信德会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 本公司董事长白开军先生、财务负责人张静洁女士、会计机构负责人樊满生先生声明：保证2004 年年度报告中财务报告的真实、完整。 1 天奇股份二零零四年年度报告 第二节 公司基本情况 （一）公司名称： 中文名称：江苏天奇物流系统工程股份有限公司 英文名称：Jiangsu Miracle Logistics System Engineering Co., Ltd. 中文简称：天奇股份 英文简称：Miracle Logistics （二）公司法定代表人：白开军先生 （三）公司董事会秘书、证券事务代表及投资者关系管理负责人