董事会授权书范本.doc

董事会授权委托书 河南创业投资股份有限公司董事会： 本人作为委托人，兹委托 （创投公司董事）代表本人出席定于2007年4月12日召开的第二届董事会第五次会议，并授权其表决本次董事会的相关议案。 特此委托 委托人： 二○○七年 月 日 监事会授权委托书 河南创业投资股份有限公司监事会： 本人作为委托人，兹委托 代表本人出席定于2007年4月12日召开的第二届监事会第二次会议，并授权其表决本次监事会的相关议案。 特此委托 委托人： 二○○七年 月 日 股东大会授权委托书 本单位作为河南创业投资股份有限公司的股东，兹全权委托_________先生(女士)出席公司于2007年4月12日召开的2006年度股东大会即第七次股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本单位对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权/无权按照自己的意思表决。 序号 议 案 同意 弃权 反对 回避 1 2006年度董事会工作报告 2 2006年度监事会工作报告 3 2006年度财务决算方案 4 2006年度利润分配方案 5 2007年度经营工作计划 6 2007年度财务预算方案 7 《河南创业投资股份有限公司董事长赵志勇同志任期经济责任审计报告》 委托人盖章： 委托人营业执照号码： 委托人持有股数： 受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日 生效日期： 年 月 日 备注：委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授意受托人投票；本授权委托书打印件和复印件均有效。