恒逸石化：关于召开2011年第四次临时股东大会的提示性公告.pdfVIP

证券代码：000703 证券简称：恒逸石化 编号：2011-070 恒逸石化股份有限公司 关于召开2011 年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及其全体董事保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据恒逸石化股份有限公司 （以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事 会第五次会议决议，公司决定于2011 年10 月25 日召开公司2011 年第四次临时 股东大会。现将有关事宜通知如下： 一、召开会议基本情况： （一）召集人：公司董事会。 （二）召开时间：2011 年10 月25 日 （星期二）上午9：30。 网络投票时间为：20 11 年 10 月24 日--20 11 年 10 月25 日。其中，通过深 圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 20 11 年 10 月 25 日 9:30--11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时 间为：20 11 年10 月24 日15:00--20 11 年10 月25 日15:00。 （三）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司 股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表 决的，以第一次投票表决结果为准。 （四）出席会议人员： 1、截至2011 年10 月20 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。 股权登记日：2011 年10 月20 日 2、全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议 （授权委托书 附后）和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。 3、本公司董事、监事及高级管理人员。 4、董事会聘请的律师及其与大会有关的工作人员。 （五）会议地点：杭州市萧山区市心北路260 号恒逸·南岸明珠3 栋27 层会 议室 二、会议审议事项： （一）本次会议的审议事项符合法律、法规及公司章程的有关规定，合法完 备。 （二）议案名称： 议案 1 《恒逸石化股份有限公司关于为下属控股子公司进行担保的议 案》 1-1 《为香港天逸国际控股有限公司提供担保的议案》 1-2 《为浙江恒逸己内酰胺有限公司提供担保的议案》 （三）特别强调事项： 1、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易系统和互联 网投票系统参加网络投票。 (四）披露情况： 上述审议事项的具体内容，详见刊登在巨潮资讯网() 上的 《恒逸石化股份有限公司第八届董事会第五次会议决议公告》（公告编号： 2011-66）及《恒逸石化股份有限公司关于为下属控股子公司进行担保的公告》 （公告编号：2011-067）。 三、现场股东大会会议登记方法： （一）登记方式：股东可以亲赴登记地点登记，也可以通过传真报名登记。 （二）登记时间：2011 年10 月24 日上午8：30-11：30，下午14：00-17： 00。 （三）登记地点：本公司董事会办公室。 （四）登记方式：出席会议的个人股东持本人身份证、股东帐户卡和持股凭 证进行登记；委托代理人持股东本人身份证复印件、代理人身份证及复印件、加 盖个人股东指印和签名的授权委托书原件、股东帐户卡和持股凭证进行登记；法 人股东持出席人身份证、法人营业执照复印件、法定代表人证明书及复印件、法 定代表人身份证复印件、法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证进行登 记。 四、参加网络投票的具体操作流程 （一）采用交易系统投票的投票程序 1、本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为2011 年10 月25 日上午9：30-11：30、下午13：00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股 申购业务操作。 2、投票代码：360703；投票简称