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2008 年第2 次临时股东大会资料 议案1： 关于公司对外关联投资的议案 重要提示 1、投资主体：中天城投集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“中天城投”）； 2、投资标的名称：华润贵阳城市建设有限公司（以下简称“华润贵阳公司”）； 3、投资金额及比例：中天城投出资 18500 万元人民币认缴华润贵阳公司增资扩股部分。 一、投资概述 华润贵阳公司，成立于 2007 年 12 月 19 日，港资合作经营企业，注册资本 3 亿元人民 币，其中华润汉威城市建设有限公司（香港）出资 2.5 亿元、占注册资本的 83.33%，金世 旗国际控股股份有限公司（以下简称“金世旗控股”）出资 0.5亿元、占注册资本的 16.67%。 合作经营期限为 20 年。法宝代表人任荣。华润贵阳公司经营范围为：从事城市基础设施、 环境污染治理设施、土地整理、复垦、利用及相关配套设施的投资、开发、建设和经营管理， 并从事旅游产业、绿色产业的建设、经营。 华润贵阳公司的前身为贵阳云岩渔安安井片区开发建设有限公司（以下简称“云岩渔安 公司”）， 云岩渔安公司系由金世旗控股为履行其与云岩区人民政府签订的《贵阳云岩渔安 安井片区综合开发合作协议》独资设立的项目公司，专门从事贵阳市云岩区渔安、安井片区 综合开发项目。云岩渔安公司于2006年10月16 日成立，成立时注册资本人民币480万元；2007 年1月22 日，金世旗控股对云岩渔安公司增资4520万元，注册资本及实收资本增加到5000万 元；2007年11月29 日，金世旗控股与华润汉威城市建设（香港）有限公司签订《华润贵阳城 市建设有限公司合作合同》，以华润汉威城市建设（香港）有限公司对云岩渔安公司增资的 方式引入外资，并将云岩渔安公司变更为中外合作经营企业。2007年12月14 日，贵州省人民 政府以[商外资贵直字（2007 ）0019]号批准证书予以批准，企业名称为“华润贵阳城市建设 有限公司”。2007年12月19 日，在贵州省工商行政管理局办理了注册号为[企作黔总副字第 001044号] 的营业执照。注册资本为叁亿人民币，实收资本为伍仟万人民币。2008年1月15 日及2月26 日，华润汉威城市建设（香港）有限公司投入了相当于25000万元人民币的等额美 元， 2008年2月29 日华润贵阳公司取得了贵州省工商行政管理局核发的注册资本和实收资本 均为30000万元的营业执照。 1 为扩充华润贵阳公司的实力，进一步提高竞争力和行业地位，加快华润贵阳公司负责实 施的《贵阳云岩渔安安井片区综合开发合作协议》项下的项目（含新建城市道路、截污沟、 城市基础设施、片区内拆迁安置及土地整理等）开发进度，引进先进、科学的城市建设投资、 管理理念，通过整合合作各方资源，壮大合作公司实力，实现合作公司经济效益的同时创造 良好的社会效益，华润汉威城市建设（香港）有限公司、金世旗国际控股股份有限公司双方 同意引进中天城投对华润贵阳公司进行增资扩股。合作三方共同签订《中外合作公司合作合 同》，确认中天城投出资 18500 万元，华润贵阳公司注册资本由现在的 30000 万元增为48500 万元。《中外合作公司合作合同》同时约定，中天城投享有受让华润汉威城市建设（香港） 有限公司全部股权及合作权益（包括对合作公司享有的债权投资）的买入选择权。 华润贵阳公司主营业务单一，现主要从事《贵阳云岩渔安安井片区综合开发合作协议》 项下的项目的开发工作，由于项目仍处于前期开发阶段，未有土地出让，故华润贵阳公司目 前没有经营利润。根椐四川君和会计师事务所审计出具的审计报告，截止 2008 年 4 月 30 日，华润贵阳公司的总资产 410,994,283.66 元、净资产 297,463,080.91 元、2008 年 1-4 月净利润-1,719,933.86元。 本次增资前后华润贵阳公司股权结构的变化情况： 本次增资前 本次增资后 股东名称 出资额(万 出资比例 出资额(万 出资比例