天津天士力制药股份有限公司药品采购等日常关联交易公告.pdfVIP

证券代码：600535 证券简称：G 天士力 编号：临2006-004 号 天津天士力制药股份有限公司 药品采购等日常关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 一、关联交易概述 1、天津天士力制药股份有限公司（以下简称“天士力”或“本公司”）的 控股子公司天津天士力医药营销集团有限公司（以下简称“天士力营销集团”） 拟于2006 年度继续向江苏天士力帝益药业有限公司（以下简称 “帝益公司”） 采购药品。因帝益公司为本公司控股股东天津天士力集团有限责任公司（以下简 称“集团公司”）的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易本年 度的交易额预计将超过3000 万元，且将超过本公司2005 年度经审计净资产的 5 ％，故本关联交易经本次董事会审议通过后，尚需提请下一次股东大会审议批 准。 2 、天士力营销集团拟于2006 年度向江苏天士力贝特制药有限公司（以下 简称“江苏贝特公司”）（原名：江苏先声汉合制药有限公司）采购药品。因江苏 贝特公司为本公司控股股东集团公司的控股子公司而构成本公司的关联法人。因 该项关联交易本年度的交易额预计将超过300 万元，且将超过本公司2005 年度 经审计净资产的0.5% ，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。 3、本公司拟于2006 年度继续向天津博科林药品包装技术有限公司（以下 简称“博科林包装公司”）采购包装塑料瓶。因本公司及本公司股东的高级管理 人员在博科林包装公司的董事会中享有3/5 以上表决权而构成本公司关联法人。 因该项关联交易本年度的交易额预计将超过300 万元，且将超过本公司2005 年 度经审计净资产的0.5% ，故本关联交易需提交本次董事会审议批准。 4 、本公司拟在 2006 年度与天津天时利服务管理有限公司（以下简称“服 务公司”）就后勤服务事项发生综合服务关联交易，综合服务事项包括：物业管 理、运输服务、餐饮等服务。因服务公司系本公司控股股东的联营企业而构成本 公司的关联法人。因该项关联交易本年度的交易额预计将超过300 万元，且将超 过本公司2005 年度经审计净资产的0.5% ，故本关联交易需提交本次董事会审议 批准。 5、本公司拟于2006 年度与天津天士力进出口贸易有限公司（以下简称“贸 易公司”）发生药品销售关联交易。因贸易公司为本公司控股股东集团公司的控 股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易本年度的交易额预计将超过 300 万元，且将超过本公司2005 年度经审计净资产的0.5% ，故本关联交易需提 交本次董事会审议批准。 6、本公司拟于2006 年度向帝益公司采购原料。因帝益公司为本公司控股 股东集团公司的控股子公司而构成本公司的关联法人。因该项关联交易本年度的 交易额预计将超过300 万元，且将超过本公司2005 年度经审计净资产的0.5% ， 故本关联交易需提交本次董事会审议批准。 7、上述关联交易依法不需经有关政府部门的特别批准。 二、关联方介绍 1、天士力：该公司成立于2000 年4 月，公司住所为天津市北辰科技园区 新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人闫希军，注册资本28500 万元，经营 范围包括：中药材、中成药加工、化学药品原药、化学药品制剂、生物制品、滋 补营养保健品制造；汽车货物运输。主要产品：复方丹参滴丸和养血清脑颗粒。 2005 年度的净利润为 19,353.69 万元，净资产为 130,772.46 万元，负债 124,774.87 万元。 2、天士力营销集团：该公司成立于1999 年6 月，为本公司的控股子公司。 公司住所为天津市北辰科技园区新宜白大道天士力现代中药城，法定代表人吴廼 峰，注册资本7900 万元，经营范围为中成药、西药制剂、中药饮片、医疗仪器、 化学原料药的批发、零售业务。2005 年度的净利润为 935.06 万元，净资产为 10,422.27 万元，负债48,011.02 万元。（该公司2005 年度数据未经审计）。 3、集团公司：该公司成立于2000 年3 月，住所为天津市北辰科技园区新 宜白大道天士力现代中药城，法定代表人吴廼峰，注册资本 1.86 亿元，经营范 围为对外投资、控股；天然植物药种植及相关加工、分离；组织所属企业开展产 品的生