上海新文化传媒集团股份有限公司第二届董事会第十次会议决.PDFVIP

证券代码：300336 证券简称：新文化 公告编号：2014-060 上海新文化传媒集团股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 上海新文化传媒集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2014年8月11日 以电话、邮件等方式，向公司各位董事发出关于召开第二届董事会第十次会议的 通知，并于2014年8月22日上午10:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开。应 参加董事7人，实际参加董事7人，公司高级管理人员及保荐代表人列席了本次会 议，本次会议的召集、召开、表决程序符合 《公司法》及《上海新文化传媒集团 股份有限公司章程》的规定。会议由公司董事长杨震华先生主持。 二、会议审议情况 会议经审议，逐项通过了如下决议： 1、审议通过了 《关于公司2014年半年度报告及其摘要的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 《2014 年 半年度报告及其摘要》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2014 年半