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武汉国药科技股份有限公司武汉国药科技股份有限公司 武汉国药科技股份有限公司武汉国药科技股份有限公司 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 年第一次临时股东大会年第一次临时股东大会 会 会 议议 资资 料料 会会 议议 资资 料料 二 00 九年三月 武汉国药科技股份有限公司武汉国药科技股份有限公司 武汉国药科技股份有限公司武汉国药科技股份有限公司 关于召开二关于召开二 00 九年第一次临时股东大会的通知九年第一次临时股东大会的通知 关于召开二关于召开二 九年第一次临时股东大会的通知九年第一次临时股东大会的通知 公司拟定于 2009 年 3 月 30 日召开2009 年第一次临时股东大会，现将有关 股东大会的具体事宜通知如下： 一、会议时间：2009 年 3 月 30 日下午2 ：30 二、会议地点：公司会议室 （武汉市亚贸广场B 座） 三、会议主要议题： 1 、审议 《关于设立公司董事会专门委员会的议案》； 2 、审议 《武汉国药科技股份有限公司董事会战略委员会实施细则》； 3、审议 《武汉国药科技股份有限公司董事会提名委员会实施细则》； 4 、审议 《武汉国药科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》； 5、审议 《武汉国药科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会实施细 则》； 6、审议 《关于聘请中审会计师事务所有限公司为公司2008 年度审计机 构的议案》。 四、出席人员： （1）公司董事、监事、高级管理人员及聘请的见证律师。 （2 ）截止2009 年 3 月 23 日下午3 ：00 交易结束，在中国证券登记结算有 限公司上海分公司登记在册的本公司股东均可出席会议。股东因故不能到会，可 委托代理人出席会议。 五、会议登记日：2009 年 3 月 30 日上午8：30-12 ：00 。 六、会议登记方法：参加本次股东大会的股东，请于2009 年 3 月 27 日，持 本人身份证、股东帐户卡、持股清单等股权证明到公司登记；委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证及委托人持股清单到公 司登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司登 记。异地股东可用传真或信函方式登记。以上投票代理委托书必须提前 24 小时 送达或传真至公司董事会办公室。 七、授权委托书 授权委托书 兹委托 先生 （女士）代表本单位 （本人）出席武汉国药科技股份有限 公司 2009 年第一次临时股东大会，按以下权限行使股东权利： 1、对召开股东大会的公告所列第 项审议事项投赞成票； 2 、对可能纳入议程的临时提案 （有/无）表决权； 3、对不作具体指示的事项，代理人 （可/不可）按自己的意思表决。 委托人签名 （法人单位并盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托人股东帐号： 委托人持有股数： 日期： 八、会议登记地点：武汉市武昌区武珞路 628 号亚洲贸易广场 B 座武汉国 药科技股份有限公司证券部 邮编：430070 联系电话：027 传真：027