广西河池化工股份有限公司2017年年度股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：000953 证券简称：*ST 河化 公告编号：2018-014 广西河池化工股份有限公司 2017 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、重要提示 1、本次股东大会召开期间无增加、修改提案的情况，不存在否决提案 的情况； 2、本次股东大会不存在变更以往股东大会已通过的决议的情况； 3、本次股东大会以现场投票及网络投票相结合的方式召开。 二、会议召开情况 （一）召开时间： 1、现场会议召开时间：2018 年3 月21 日(星期三)下午2：30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018 年3 月21 日深圳证券交易所股票交易日的9:30 至11:30、13:00 至15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2018 年3 月20 日15:00 至2018 年3 月21 日15:00 期间的任意时间 （二）现场会议召开地点：浙江省宁波市江北区人民路132 号银亿外 滩大厦28 楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：公司董事长施伟光先生主持 （六）会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》 的规定。 三、会议的出席情况 1、股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东21 人，代表股份126,385,503 股，占上市 公司总股份的42.9796％。 1 证券代码：000953 证券简称：*ST 河化 公告编号：2018-014 其中：通过现场投票的股东2 人，代表股份 124,493,589 股，占上市 公司总股份的42.3362％。 通过网络投票的股东19 人，代表股份1,891,914 股，占上市公司总股 份的0.6434％。 2、中小股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东19 人，代表股份1,891,914 股，占上市公 司总股份的0.6434％。 其中：通过现场投票的股东0 人，代表股份0 股，占上市公司总股份 的0.0000％。 通过网络投票的股东19 人，代表股份1,891,914 股，占上市公司总股 份的0.6434％。 3、公司董事、监事、高级管理人员、国浩律师（南宁）事务所代表出 席了会议。 四、提案审议和表决情况 1、审议通过了《公司2017 年度董事会工作报告》。 总表决情况： 同意124,651,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6279％； 反对 630,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4988 ％；弃权 1,103,681 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持 股份的0.8733％。 中小股东总表决情况： 同意 157,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 8.3408％；反对 630,433 股，占出席会议中小股东所持股份的33.3225％；弃权1,103,681 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 58.3367％。 表决结果：本项提案已获股东大会通过。 2、审议通过了 《公司2017 年度监事会工作报告》。 总表决情况： 同意124,651,389 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.6279％； 2 证券代码：000953 证券简称：*ST 河化 公告编号：2018-014 反对 630,433 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.4988 ％；弃权 1,103,681 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持