深纺织Ａ：2012年非公开发行股票募集资金运用可行性报告.pdf

深圳市纺织（集团）股份有限公司 2012 年非公开发行股票募集资金运用可行性报告 一、本次募集资金投资计划 本次非公开发行募集资金总额不超过147,093 万元，拟增资公司全资子公司 深圳市盛波光电科技有限公司 （以下简称“盛波光电”）建设TFT-LCD 用偏光片 二期项目，建设两条幅宽为1490mm 的TFT-LCD 用偏光片生产线，分别为六号 线和七号线工程。 二、TFT-LCD 用偏光片项目概况 1、项目名称：TFT-LCD 用偏光片二期项目。 2 、产品方向：产品主要应用于液晶显示器、笔记本电脑和液晶电视等液晶 面板。 3、拟建规模： 建设两条幅宽为1490mm 的TFT-LCD 用偏光片生产线，分别为六号线和七 号线工程，单线产能640 万㎡，合计年产能偏光片1280 万㎡。 4 、建设地点：广东省深圳市坪山新区G13113-0102 号地块。 5、项目建设周期： （1）TFT-LCD 用偏光片二期项目六号线建设周期为2 年； （2 ）TFT-LCD 用偏光片二期项目七号线建设周期为2 年。 6、项目投资总额：14.7093 亿元人民币 其中：六号线项目总投资7.4793 亿元，其中固定资产投资6.3585 亿元，铺 底流动资金 1.1208 亿元；七号线项目总投资7.2300 亿元，其中固定资产投资 6.0586 亿元，铺底流动资金1.1714 亿元。 7、项目投资构成： 本项目总投资147,093 万元，拟全部通过本次发行募集资金投入，募集资金 到位之前，为尽快推动项目的实施，公司可根据项目进展程度，先行以自筹资金 进行投入，并在募集资金到位后，以募集资金置换自筹资金。如实际募集资金少 于拟投入本项目的募集资金总额，不足部分由公司自筹资金解决；如有剩余，超 出部分用于补充项目流动资金。 8、立项、土地、环保等报批事项： 本项目除需获得公司股东大会的审议批准外，还需获得如下批准： （1）深圳市发展和改革委员会备案； （2 ）深圳市人居环境委员会关于项目环境影响报告书的批复。 9、项目进展 本项目是在公司TFT-LCD 用偏光片一期项目四号线和五号线工程基础上为 进一步提高产能而建设。 三、TFT-LCD 用偏光片项目可行性分析 1、本项目符合国家光电产业发展规划和产业政策 信息产业部已经明确表示，将通过加强投资政策和技术政策的支持力度促进 平板显示（FPD ）产业的进一步发展，引导国内外企业和投资公司将更多的资金 和资源投入到 FPD 产业的建设，逐步形成完整的产业链。经国务院批准，国家 财政部与国家税务总局于2005 年3 月联合发布了《关于扶持薄膜晶体管显示器 产业发展税收优惠政策的通知》（财税[2005]15 号），表明我国已将 FPD 产业重 点定位于大力扶持TFT-LCD 产业。 本项目属于国家发展与改革委员会、科学技术部、商务部、国家知识产权局 2007 年第6 号令《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南（2007 年度）》信 息类第16 项的配套产品，是TFT-LCD 面板上游六大关键零组件材料之一，符合 国家光电产业政策，属于鼓励和扶持发展的产业项目。 2 、本项目符合地方光电产业发展规划 随着液晶平板显示产业快速发展，广东省已成为全球最大的液晶电视面板制 造基地，并已引进全球四大平板显示企业中的三家企业。《珠江三角洲地区改革 发展规划纲要》中提出要“重点发展新型平板显示产业”。 平板显示产业是深圳市重点发展产业之一，也是国家及广东省大力支持鼓励 发展的产业。《深圳市国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》中的“专栏 5 先进制造业”已将盛波光电TFT-LCD 用偏光片生产列为重点项目。目前，深 圳已出台《深圳市政府关于鼓励集成电路产业和新型平板显示产业发展的若干政 策》、《深圳市高新技术重大项目专项资金管理暂行办法》和《关于优化政府服务 促进产业发展的若干措施》等相关产业配套政策，力争将深圳打造成亚洲平板显 示的产业重镇。 本项目地处深圳，毗邻珠三角，良好的区位优势可为该基地液晶平板产业提 供快捷、优质配套支持，增强产品竞争力。本项目同时也是《深圳新材料产业振 兴发展规划（2011-2015 年）》和《深圳新材料产业振兴发展政