山东豪迈机械科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议.PDFVIP

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2018-002 山东豪迈机械科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知已于 2018年3月13 日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2018年3月24 日在公司会议室以 现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会 议。会议由公司董事长张恭运先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章 程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度总经理工作报告》 二、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2017年度董事会工作报告》 公司独立董事王新宇、肖金明、王传铸向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》， 报告全文刊登于巨潮资讯网（ ），并将在2017年年度股东大会上进行述职，