广东坚朗五金制品股份有限公司关于召开2017年年度股东大.PDFVIP

证券代码：002791 证券简称：坚朗五金 公告编号：2018-013 广东坚朗五金制品股份有限公司 关于召开2017年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 广东坚朗五金制品股份有限公司（以下简称“ 公司”）第二届董事会第 二十七次会议审议通过，兹定于2018年5月21 日（星期一）下午14:30召开2017 年年度股东大会，现将本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议届次：2017年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司董事会召集本次股东大会符合《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所中小企业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等 有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为：2018年5月21 日下午14:30 网络投票时间为： 通过深圳证券交易所交易