苏宁云商集团股份有限公司2017年第五次临时股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002024 证券简称：苏宁云商 公告编号：2017-074 苏宁云商集团股份有限公司 2017 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、公司于2017 年11 月14 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、 《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《苏宁云商集团股份 有限公司董事会关于召开2017 年第五次临时股东大会的通知》； 2 、本次股东大会无否决提案的情况、无修改提案的情况； 3、本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议召开日期、时间：2017 年 12 月1 日（星期五）下午14:00； （2 ）网络投票时间：2017 年11 月30 日至2017 年12 月1 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2017 年 12 月 1 日上午9:30 －11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2017 年11 月30 日下午15:00 至2017 年12 月1 日下 午15:00 期间的任意时间。 2 、现场会议召开地点：南京市玄武区苏宁大道 1 号苏宁总部办公楼会议中 心。 3、会议召集人：公司董事会。 4 、会议方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 5、现场会议主持人：董事长张近东先生。 1 二、会议出席情况 参加本次股东大会的股东或股东代理人共计65 人，代表有表决权的股份数 6,419,788,988 股，占公司股本总额的 68.96%，本次股东大会的召开符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定。其中： 1、现场出席股东大会的股东及股东代理人共计19 人，代表有表决权的股份 数4,523,642,394 股，占公司股本总额的48.59% ；其中，参加表决的中小投资者 （除单独或合计持有公司5% 以上股份以外的股东）共18 人，代表有表决权股份 数为401,023,434 股，占公司股本总额的4.3 1% 。 2 、通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根 据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过网络投票的股东共计 46 人，代表有表决权的股份数 1,896,146,594 股，占公司股本总额的20.37% ；其 中，参加表决的中小投资者共45 人，代表有表决权股份数为35,069,667 股，占 公司股本总额的0.38% 。 会议由公司董事长张近东先生主持，公司部分董事、全体监事，以及部分高 级管理人员出席本次股东大会，董事任峻先生、张彧女士因工作安排，未能参加 现场会议。江苏世纪同仁律师事务徐蓓蓓律师、汤梦甲律师出席本次股东大会现 场进行见证，并出具法律意见书。 三、提案审议情况 根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定， 审议议案2 时，关联股东张近东先生、孙为民先生、任峻先生、孟祥胜先生、金 明先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司予以回避表决；议案4 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三 分之二以上通过。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决， 审议通过了如下议案： 议案1、关于授权公司经营层择机处置部分可供出售金融资产的议案 赞成票 6,415,880,288 股，占出席会议有表决权股份的 99.9391% ；反对票 3,886,800 股，占出席会议有表决权股份的0.0606% ；弃权票21,900 股, 占出席会 议有表决权股份的0.0003% 。 2