北京清新环境技术股份有限公司2017独立董事述职报告.PDFVIP

北京清新环境技术股份有限公司 2017 年度独立董事述职报告 独立董事桂松蕾女士 作为北京清新环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，本 人严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法 规、规范性文件及《公司章程》、《独立董事工作制度》等公司制度的规定和要求， 在2017 年度工作中，勤勉尽责，切实履行职务，积极参加董事会会议、主持召 集董事会专门委员会，严格执行董事会集体决策机制，确保董事会依法正常运作， 认真审议各项议案并提出意见与建议，督促董事会决议、股东大会决议的执行， 对公司续聘审计机构、对外担保、募集资金使用等事项发表独立意见，严格遵守 信息披露的各项原则和规定，推进公司各项工作制度的制订与修改，推动完善公 司治理与内部控制，对公司的规范运作发挥了积极作用，切实保护了全体股东特 别是中小股东利益。现将2017 年度独立董事具体履职情况报告汇报如下： 一、出席会议情况 报告期内公司召开9 次董事会会议、3 次股东大会。参加公司召开9 次董事 会会议。 二、发表独立意见情况 独立意见 会议日期 会议名称 事项内容 类型 独立董事关于续聘公司2017 年度审计机构 同意 的事前确认和独立意见 独立董事关于控股股东及其他关联方占用 同意 公司资金、公司对外担保情况的独立意见 独立董事关于《2016 年度内部控制自我评 同意 第四届董事会第 价报告》的独立意见 2017 年4 月25 日 六次会议 独立董事关于修订《公司章程》相关的条款 同意 的独立意见 独立董事关于公司开展融资租赁业务的独 同意 立意见 独立董事关于公司为控股子公司提供担保 同意 的事项的独立意见 独立董事关于公司向银行申请外币借款业