北京科锐配电自动化股份有限公司2017股东大会决议公告.PDFVIP

证券代码：002350 证券简称：北京科锐 公告编号：2018-061 北京科锐配电自动化股份有限公司 2017 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 特别提示： 1、本次股东大会无否决提案的情况； 2 、本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开和出席情况 北京科锐配电自动化股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年度股东大会现 场会议于2018 年5 月4 日14:00 在北京市海淀区西北旺东路10 号院东区4 号楼 北京科锐319 会议室召开。本次股东大会增设了网络投票，通过深圳证券交易所 交易系统进行网络投票的时间为2018 年5 月4 日9:30～11:30、13:00～15:00；通 过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2018 年5 月3 日15:00 至2018 年5 月4 日15:00 的任意时间。 参加本次会议的股东、股东代表及委托代理人共5 人，代表股份177,124,405 股，占公司有表决权股份总数的45.7680% 。其中： （一）现场会议情况 参加本次现场股东大会的股东、股东代表及委托代理人共 2 人，代表股份 177,110,605 股，占公司有表决权股份总数的45.7644% 。 （二）网络投票情况 参加网络投票的股东共3 人，代表股份13,800 股，占公司有表决权股份总数 的0.0036% 。 （三）中小投资者投票情况 1 通过现场和网络参加本次股东大会的中小投资者（除上市公司董事、监事、 高级管理人员以及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）共3 人，代表股份13,800 股，占公司有表决权股份总数的0.0036% 。 本次股东大会由公司董事会召集，因公司董事长张新育先生出国在外，受半 数以上董事共同推举，本次会议由公司董事郭文亮先生主持，公司部分董事、监 事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席了本次会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、议案审议和表决情况 本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下 议案： （一）审议通过 《2017 年度董事会工作报告》 独立董事陈刚先生、曾鸣先生在本报告后进行述职报告，已离任的独立董事 李桂年先生委托陈刚先生宣读了述职报告。 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 177,124,405 股。同意 177,122,405 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989% ； 反对 2,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0.0011% ；弃 权0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0% 。 其中，中小投资者表决情况为：同意11,800 股，占出席会议的有表决权的中 小投资者股份总数的85.5072% ；反对2,000 股，占出席会议的有表决权的中小投 资者股份总数的14.4928% ；弃权0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份 总数的0% 。 （二）审议通过 《2017 年度监事会工作报告》 表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 177,124,405 股。同意 177,122,405 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数的99.9989% ； 反对 2,000 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数 0.0011% ；弃 权0 股，占出席会议的股东及股东代表所持表决权股份总数0% 。 2 其中，中小投资者表决情况为：同意11,800 股，占出席会议的有表决权的中 小投资者股份总数的85.5072% ；反对2,000 股，占出席会议