北京像素软件科技股份有限公司2016年年股东大会通知公告.PDFVIP

北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2017-005 证券代码：836333 证券简称：像素软件 主办券商：中泰证券 北京像素软件科技股份有限公司 2016 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开基本情况 (一)股东大会届次 2016 年年度股东大会 (二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 (三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。会议的召开无需相关部门批准或履 行必要程序。 (四)会议召开日期和时间 开始时间：2017 年5 月12 日10:00 结束时间：2017 年5 月12 日12:00 (五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开。 (六)出席对象 1 / 4 北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2017-005 1.股权登记日持有公司股份的股东。 本次股东大会的股权登记日为2017 年5 月9 日，本次股东大会 的股权登记日为2017 年5 月9 日，股权登记日下午收市时在中国结 算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入 证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此 权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东 代理人不必是本公司股东。 2.本公司董事、监事、高级管理人员。 3.本公司聘请的见证律师。 (七)会议地点：公司会议室 二、会议审议事项 1、《关于2016 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于2016 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于2016 年年度报告及年度报告摘要的议案》； 4、《关于2016 年度财务决算报告的议案》； 5、《关于2017 年度财务预算报告的议案》； 6、《关于2016 年度利润分配方案的议案》； 7、《关于北京像素软件科技股份有限公司2016 年度控股股东、 实际控制人及其他关联方占用资金情况的专项审计报告的议案》； 8、《关于公司继续聘用大信会计师事务所（特殊普通合伙）作 为公司2017 年审计机构的议案》； 9、《关于修改公司章程的议案》。 2 / 4 北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2017-005 三、会议登记方法 (一)登记方式 1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡； 2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身 份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东 账户卡和代理人身份证（原件）； 3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，法人股东代 表人持法人股东营业执照（复印件）、授权委托书、持股凭证、股 东账户卡和本人身份证（原件）； 4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人 身份证（原件），加盖法人单位印章的授权委托书、单位营业执照 （复印件），股东账户卡； 5、股东可以信函、传真、上门等方式进行登记，不接受电话 方式登记。 (二)登记时间: 2017 年5 月12 日9：00-10:00 (三)登记地点: 公司会议室。 四、其他 (一)会议联系方式 联系人：刘豫斌 电话：010 传真：010 3 / 4 北京像素软件科技股份有限公司 公告编号：2017-005 联系地址：北