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益佰制药:2017年年度报告.pdf 166页

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贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 公司代码:600594 公司简称:益佰制药 贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 166 贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 王新华 个人原因 邓海根 董事 甘宁 个人原因 窦啟玲 三、 北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、公司负责人窦啟玲、主管会计工作负责人郎洪平及会计机构负责人(会计主管人员)代远富 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据北京中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)的审计结果,2017年度公司实现归属于母 公司所有者的净利润387,529,793.21元,按《公司章程》规定提取法定公积金16,985,988.01元, 加上年初未分配利润2,115,230,252.43元,分配2016年度现金红利47,515,644.00元,本年度可供 股东分配的利润为2,438,258,413.63元。 根据2018年4月26日公司第六届董事会第九次会议通过的《公司2017年度利润分配预案的议 案》,公司2017年度利润分配预案为:以2017年12月31日的总股本791,927,400股为基数,向全体 股东每10股派现金0.50元(含税),共派现金39,596,370.00元,剩余未分配利润结转下一年度。 本年度不送红股,不以公积金转增股本。 在股东大会审议通过本利润分配预案后至本次利润分配实施公告指定的股权登记日前,若公 司股本发生变动,则以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本为基数,按照分配总额不变 的原则对分配比例进行调整。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告内容涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述因存在不确定性,不构成公司对投 资者的实质承诺,请投资者注意投资风险。 七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九、 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险,敬请查阅 “第四节 经营情况讨论与分析”中关于公 司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十、 其他 □适用 √不适用 2 / 166 贵州益佰制药股份有限公司 2017 年年度报告 目录 第一节 释义4 第二节 公司简介和主要财务指标5 第三节 公司业务概要8 第四节 经营情况讨论与分析 11 第五节 重要事项31 第六节 普

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