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有限公司子公司重大经营决策管理制度.doc 7页

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xxx有限公司子公司 重大经营决策管理制度 目 录 第一章 总 则 3 第二章 内容和职责分工 3 第三章 管理要求 4 第四章 责任管理 5 第五章 附则 6 附件: 7 重大经营决策审批单 7 第一章 总 则 为加强公司监控和监督对子公司的重大经营决策,确保不出现重大决策失误,特制定本管理制度。 本制度适用于xxx有限公司(以下简称公司)所属子公司。 第二章 内容和职责分工 子公司股东会是各子公司重大经营决策的最高决策机构,主要是决策下列事项: 子公司章程的制定与修改; 子公司业务战略的制定;决定子公司的经营方针和投资计划; 子公司的合并、分立、变更公司形式、解散,开设孙公司; 审议批准子公司的利润分配方案和弥补亏损方案; 审议批准子公司的年度财务预算方案、决算方案; 子公司增资、减资方案; 子公司产权或股权的变动、转让、划拨; 子公司重大资产处置、对外投资决策; 子公司贷款、借款、担保、抵押事项; 需由股东会决定的其他事项。 子公司董事会是所属子公司重大经营决策的决策机构(拥有在权限范围内的决策权;必要时,需提请公司股东大会通过), 决定公司的经营计划和投资方案 制订公司的年度财务预算方案、决算方案 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案 制订公司增加或者减少注册资本的方案 拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案 决定公司内部管理机构的设置 需由董事会决定的其他事项 公司规划经营部负责在子公司董事会授权情况下对子公司的重大经营决策进行初步审核,下列事项需子公司报公司规划经营部进行初步审核:(见附件) 子公司重大经营决策; 子公司价格体系的确定和调整; 子公司重要管理制度的出台; 需要上报母公司审批的其他事项。 本节中所指的子公司重大经营决策在规划经营部牵头调研和辅助子公司董事会审批的内容,具体包括: 超过子公司总经理审批权限的资金支出; 按照子公司章程需经董事会和股东会审批的合同; 单店营建项目的立项; 按照制度规定需经董事会审批的采购合同、业务合同等合同; 生产、经营、服务的价格,需要向子公司董事会以及相关部门申报和备案的内容。 第三章 管理要求 重大经营决策调研,是指有计划地围绕重大经营决策事项所进行的各项前期调研工作,旨在避免或减少重大经营决策的失误,使重大经营决策事项的确定建立在科学的基础上。 各子公司在拟提出重大经营决策建议前,应就确定此类重大经营决策事项的基本情况进行调研: 重大经营决策事项的现状; 重大经营决策事项与同等公司的差距; 实施重大经营决策事项的必要性,包括要解决的主要问题; 重大经营决策事项可供参考的国内外资料; 实施重大经营决策事项的可行性,包括实施重大经营决策事项的措施; 实施重大经营决策事项的利弊分析; 各级领导、有关部门认为其他需要补充的内容。 在进行重大经营决策事项调研过程中,应当贯彻实事求是、科学化的原则,并讲求时效性和可行性。 在调研报告中要提出明确的结论性意见,供公司领导或各子公司董事会决策时参考。 重大经营决策事项调研可由公司职能部门协助子公司开展: 关系到子公司战略发展方向的重大经营决策事项调研工作,由公司规划经营部组织负责。 各子公司的单店基础建设及固定资产投资有关的重大经营决策事项调研工作,由公司规划经营部负责; 资金运用等与财务相关的重大经营决策事项调研工作,由公司财务部进行指导监督。 具体经营业务方面的重大经营决策事项调研工作,由公司规划经营部负责。 承办部门和工作人员在进行重大经营决策事项调研过程中,应遵守国家的有关法律、法规及公司的规章制度。 第四章 责任管理 对职责范围内应作为而未作为,影响公司及各子公司的运营管理、运营效率;或不依照法定权限和程序,造成重大经营决策事项失误,并损害母子公司利益的行为,按照“谁主管谁负责,谁办理谁负责”的原则,严格追究分管领导和直接责任人的责任。 有下列过错行为的,要按过错的严重性给予处分: 不执行上级关于重大经营决策指示、指令和决定的; 子公司对董事会授权委托的公司职能部门或者其董事会隐瞒有关重大经营决策事项的真实情况,弄虚作假的; 擅自改变集体或董事会做出的重大经营决策事项的; 因主观过失或因监管不力,造成重大经营决策事项失误,并产生严重后果的。 第五章 附则 本制度由公司规划经营管理部负责解释。 本制度自发布之日起实施。 附件: 重大经营决策审批单 编号: 年 月 日 项目名称 事项内容 预期目标 提报单位的初步建议 规划经营部意见 相关部门意见 子公司董事会意见 备注 xxx有限

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