司尔特：独立董事关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见 2011-02-01.pdfVIP

安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事 关于公司第二届董事会第四次会议相关议案的独立意见 安徽省司尔特肥业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次 会议于2011年1月31 日召开。根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》等法律法规及《安徽省司尔特肥业股份有限公 司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司全体独立董事承诺独 立履行职责，未受公司主要股东、实际控制人或者与公司及其主要股东、实际控 制人存在利害关系的单位或个人的影响，并就公司《关于以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目自筹资金议案》、《关于使用超募资金暂时补充流动资金 及偿还银行贷款的议案》进行了认真审核。我们在认真审阅了有关资料后，发表 独立意见如下： 一、关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金议案 我们对上述事项进行了核查后认为：公司本次将募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律法规及中国证监会、深圳 交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定，本次募集资金的使用没有与募集 资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在 变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用募集资金8,541.13 万元置换预先已投入募集资金项目的自筹资金。 二、关于使用超募资金暂时补充流动资金及偿还银行贷款的议案 我们对上述事项进行了核查后认为： 1、公司使用超募资金中的9,300万元暂时补充流动资金，期限六个月，符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露 业务备忘录第29号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法 律、法规和规范性文件的规定。本次使用超募资金中的9,300万元暂时补充流动 资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的 正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相反，有利于 提高公司资金使用效率、减少公司的财务费用支出，符合公司发展需要，切实维 护了股东利益。 2、公司使用超募资金中的19,000万元偿还银行贷款，符合《深圳证券交易 所中小企业板上市公司规范运作指引》、《中小企业板信息披露业务备忘录第29 号：超募资金使用及募集资金永久性补充流动资金》等相关法律、法规和规范性 文件的规定。本次使用超募资金中的19,000万元偿还银行贷款，没有与募集资金 投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，也不存在变 相改变募集资金投向、损害股东利益的情况，相反，有利于降低公司负债规模、 减少财务费用、提高公司收益，符合公司发展的需要和全体股东的利益。 另外，最近12个月内未进行证券投资等高风险投资，并已承诺自本次使用超 资金补充流动资金及归还银行贷款之日起，未来12个月内亦不进行证券投资等高 风险投资。 鉴于以上原因，同意公司本次使用超募资金中的9,300万元暂时补充流动资 金及19,000万元偿还银行贷款。 【此页无正文，为安徽省司尔特肥业股份有限公司独立董事关于公司第二届董事 会第四次会议相关议案的独立意见签字页】 独立董事签字： 张克东 杨剑波 程贤权： 二〇一一年一月三十一日