苏州昊帆生物股份有限公司 关于 2017 年度利润分配预案公告.PDFVIP

公告编号：2018-008 证券代码：837632 证券简称：昊帆生物 主办券商：安信证券 苏州昊帆生物股份有限公司 关于2017年度利润分配预案公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 苏州昊帆生物股份有限公司 （以下简称 “公司”）于2018年4 月10 日召开第一届董事会第八次会议、第一届监事会第六次会议， 审议通过 《关于＜2017年度利润分配预案＞的议案》，先将相关事 宜公告如下： 一、利润分配方案 根据江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的苏亚苏 审[2018]110号2017年度公司审计报告，截至2017年12月31 日， 公司累计未分配利润 37,835,613.56 元，累计资本公积为 24,865,856.16元。 结合公司当前实际经营、现金流状况和资本公积金的实际情况， 考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据《公 司章程》的规定，公司拟进行权益分配。分配方案：依据2017年12 月31日的财务报表，公司拟以2017年12月31日的总股本12,500,000 股为基准，以资本公积中的股本溢价向股权登记日登记在册的股东以 每10股转增9股，同时以未分配利润向股权登记日登记在册的股东 以每10股送红股5股，剩余未分配利润结转至以后年度分配。本次 1 / 3 公告编号：2018-008 权益分配后，公司总股本将增至30,000,000股。 本次权益分派后，公司各股东的持股比例保持不变，实际分派结 果以中国证券登记结算有限责任公司确认结果为准。 上述利润分配事宜按照《关于上市公司股息红利差别化个人所得 税政策有关问题的通知 》 （财税[2015]101号）及 《关于实施全国 中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策有 关问题的通知》 （财税[2014]48号）的有关规定执行。 二、表决及审议情况 公司于2018年4月10 日召开了第一届董事会第八次会议及第一 届监事会第六次会议，分别以5票同意、0票反对、0票弃权及3票 同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于＜2017年度 利润分配预案＞的议案》。 以上方案尚需提交公司2017年年度股东大会审议批准，分配方 案具体实施将于股东大会审议通过后两个月内完成。同时提请股东大 会授权公司董事会全权办理利润分配的有关事宜，并可依据中国 证券登记结算公司就利润分配事宜办理结果对应修改《公司章程》中 有关条款。 三、其他 本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围， 并对相关内幕知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。本次利 润分配方案尚须经公司2017年年度股东大会审议批准后确定，敬请 广大投资者注意投资风险。 2 / 3 公告编号：2018-008 四、备查文件目录 （一）《苏州昊帆生物股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。 （二）《苏州昊帆生物股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》。 苏州昊帆生物股份有限公司 董 事 会 2018年4月11 日 3 / 3