奥飞娱乐股份有限公司第四届董事会第二十三次会议决议公告.PDFVIP

证券代码：002292 证券简称：奥飞娱乐 公告编号：2018-038 奥飞娱乐股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 奥飞娱乐股份有限公司 （以下简称“公司”）第四届董事会第二十三次会议于 2018 年 4 月25 日下午14：00在公司会议室以现场和通讯会议方式召开，其中通讯参会的董事是蔡东青、 蔡晓东、杨锐。会议通知于 2018 年 4 月 16 日以短信或电子邮件送达。应出席会议的董事7 人，实际出席会议的董事7 人，会议有效表决票数为7 票。会议程序符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了 《2017 年度财务决算报告》。 详见同日刊登在巨潮资讯网（）、证券时报和中国证券报的 《2017 年 度财务决算报告》（公告编号：2018-039）。 该议案尚需提交公司2017 年度股东大会审议。 二、会议