警惕洗钱陷阱.PDFVIP

警惕洗钱陷阱 三、假客服电信诈骗 1 1.李先生经人推荐，购买 某网络理财产品，遇到操 作问题，在网上搜索客服 电话进行咨询，但搜索结 果出现的是假客服电话。 2015 2.诈骗分子冒充的假客服 得知李先生的账号及12万 警 惕 洗 钱 陷 阱 元账户金额信息后，称李 先生的账号被“保护性冻 结”，让他转账到指定的 “安全账户”。 2 3 3.为了打消李先生的顾虑，假客服称 如果转账金额高于其账户金额，转账 会失败。李先生一试果然如此。随 后，诈骗分子向李先生账户内存入50 元，账户金额变为12万零50元，当李 先生再试图转账12万零30元时，钱即 被转账到所谓的“安全账户”中。 4.收到钱后，诈骗分子随 即将钱转入异地账户，分 多笔从ATM提现，或在 境外ATM提现，完成诈 骗洗钱活动。 4 警惕洗钱陷阱 警惕洗钱陷阱 一、P2P网络借贷平台非法集资洗钱 二、利用网银支付宝盗取个人银行卡资金 1 1 P2P 1.某P2P网络借贷平台 公司宣称其“从事信 1.黄先生收到一条关于× 息配对咨询和商务服 公司可办理高额信用卡的 务，服务广大网友和 短信。 中小微企业”。 2.经电话了解，对方告知 2.在实际运营中，该 办理条件：一是需向该公 公司通过发布虚构的 司提供本人身份信息；二 高息借款标的，将获 是需在指定银行办理储蓄 取的客户资金用于个 卡并存入相应资金；三是 人投资、购买理财产 品和保险产品等。 在储蓄开户时必须