四川双马水泥股份有限公司关联交易公告.PDFVIP

证券代码：000935 证券简称：四川双马 公告编号：2012-63 四川双马水泥股份有限公司 关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，无虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 四川双马水泥股份有限公司 （以下简称“公司”或“四川双马”）第五届董 事会第十四次会议于2012 年 12 月19 日召开，会议审议通过了关于《都江堰拉 法基水泥有限公司向重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司、重庆拉法基瑞安地维水 泥有限公司购买石油焦构成关联交易》的议案。上述议案涉及关联交易，现将有 关情况公告如下： 一． 关联交易概述 鉴于近期四川煤炭行业整顿，煤炭市场已显现价格的上涨。同时考虑 到煤炭价格上涨的长期趋势，为了更好的控制明年的燃料成本，降低水泥 生产成本，经与现有煤炭市场进行比较，石油焦的采购成本低于煤炭采购 成本。同时考虑到进口石油焦订货周期较长，不会低于三个月，现都江堰 拉法基水泥有限公司（以下简称：都江堰拉法基）拟从重庆拉法基瑞安特 种水泥有限公司（以下简称：特水）、重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司 （以下简称：地维）各采购一万吨石油焦。 本次关联交易都江堰拉法基对特水、地维预计的交易金额分别为 1033 万元。去年无同类交易发生额。但今年上半年，都江堰拉法基已经 分别和特水、地维发生了石油焦关联交易金额482 万元和1312 万元。该 关联交易已于2012 年7 月2 日经公司第五届董事会第十一次会议审议通 过。姜祥国、杨群进、本杰明、任传芳、布赫五名关联董事回避了投票。 该议案已获得了公司独立董事黄兴旺、盛毅先生和冯渊女士的事前认可 意见，并就该议案发表了独立董事意见。 本次会议以3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于《都江 1 堰拉法基水泥有限公司向重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司、重庆拉法基 瑞安地维水泥有限公司购买石油焦构成关联交易》的议案。 以上议案涉及关联交易，姜祥国、杨群进、本杰明、任传芳、布赫以 及黄月良六名关联董事回避了表决。 该议案已获得了公司独立董事黄兴旺、盛毅先生和冯渊女士的独立董 事意见。 二． 关联方基本情况 1． 关联方：重庆拉法基瑞安特种水泥有限公司 法定代表人为熊光炜(Xiong Guangwei) 企业性质:中外合资有限责任公司 注册资本为:2亿1 千万元人民币 税务登记证号:50038262191338X 注册地址:重庆市合川区草街街道菜家湾 经营范围:开发、生产、销售特种水泥产品和其他水泥产品、机械设备、 建筑材料。(涉及许可经营的凭许可证经营) 股东:腾辉工业第二有限公司、重庆市第二水泥厂。 关联关系:是拉法基瑞安水泥有限公司的子公司腾辉工业第二有限公 司在重庆设立的中外合资企业法人 2． 关联方：重庆拉法基瑞安地维水泥有限公司 法定代表人：蒋小安 企业性质:中外合资有限责任公司 注册资本为:302,680,000人民币 税务登记证号:500381709423449 注册地址:重庆市江津区珞璜镇 经营范围:研制、生产、销售水泥及其他建材产品;利用新型干法水泥 工艺无害化处置及综合利用工业和生活废物。(涉及许可审批的凭相关 许可审批手续从事经营活动) 股东:腾辉工业第二有限公司95.92%,重庆地维建材有限公司4.08% 2 关联关系: