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二〇一三年第一次临时股东大会 会议资料 二〇一三年十月二十九日 中国 ·上海 中国东方航空股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 中国东方航空股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议规则 为了保障中国东方航空股份有限公司（简称“公司”）股东的权 益，确保公司2013 年第一次临时股东大会（简称“股东大会”）的正 常秩序和议事效率，依据公司《股东大会议事规则》的有关规定，特 制订如下规则： 一、 董事会在股东大会的召开过程中，应当认真履行法定职责， 维护股东合法权益。 二、 董事会秘书室负责股东大会有关程序和秩序方面的事宜。 三、 股东和股东代表参加股东大会，依法享有《公司章程》规 定的各项权利，并认真履行法定义务。与会人员应听从大会工作人员 的指引，遵守会议规则，维护会议秩序。 四、 股东要求大会发言，需填写《发言登记表》，由会议主持人 根据程序和时间条件确定发言人员，股东发言应在指定位置进行。 五、 本次股东大会共有 3 项议案，均为普通决议案，须由出席 大会的股东所代表股份的二分之一以上多数表决通过。第 1、2 项议 案为关联交易议案，关联股东东航集团、东航金戎控股有限责任公司、 东航国际控股（香港）有限公司须回避表决。 六、 本次股东大会议案表决采用现场投票表决的方式进行。 七、 表决投票统计，由两名股东代表、一名监事代表、一名见 证律师和一名投票监票人参加，表决结果当场公布。 八、 公司董事会聘请了北京通商律师事务所律师对本次股东大 会全程见证，并出具法律意见书。 九、 大会结束后，股东如有建议或问题，可与董事会秘书室联 系。 中国东方航空股份有限公司 董事会 二〇一三年十月二十九日 第 2 页 中国东方航空股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议资料 中国东方航空股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会会议议程 大会主席：董事长 刘绍勇先生 2013年10月29日（星期二）北京时间上午9点 上海国际机场宾馆 序号