塔牌集团截止2011年12月31日内部控制有效性自评报告.pdfVIP

广东塔牌集团股份有限公司 截止2011 年 12 月 31 日内部控制有效性的自评报告 董事会声明：公司董事会全体成员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负责。 为加强公司内部控制，促进公司规范运作和健康持续发展，保证公司生产经营管理活动的 正常进行，防范和控制公司面临的各种风险，保护股东的合法权益，根据中华人民共和国财政 部等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及《企业内部控制应用指引》等相关法律、 法规和规章制度的要求，公司对截至2011 年12 月31 日的内部控制及运行情况进行了全面检查， 并对公司2011 年内部控制情况的有效性进行了评估，评估情况如下： 一、内部环境 内部环境是企业实施内部控制的基础，一般包括治理结构、机构设置及权责分配、发展战 略、人力资源政策、企业文化、社会责任等。内部环境的好坏直接决定着企业其他控制能否实 施以及实施的效果。公司作为上市公司，本着规范运作的基本思想，积极地创造良好的内部环 境，主要表现在以下几个方面： （一）治理结构、机构设置及权责分配 1．公司治理结构 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易