上海金枫酒业股份有限公司第三十七次股东大会（2012年年会）决议公告课件.pptVIP

上海金枫酒业股份有限公司第三十七次股东大会（2012年年会）决议公告;证券代码：600616证券简称：金枫酒业编号：2013－016上海金枫酒业股分有限公司第三十七次股东大会（2012年年会）决议通知书记本公司董事会及全数董事保证本通知书记内容不存在任何子虚记实、误导性陈说或许严重遗失，并对其内容的真实性、切确性和完整性担任个别及连带责任。重要内容提示：本次会议无否决或改削提案的现象本次会议无新提案提交表决1、会议举行和到会现象上海金枫酒业股分有限公司第三十七次股东大会（2012年年会）于2013年5月17日下午在上海影城举行。到会会议的股东及股东代理代理人42人，代表股分163，758，643股，占公司总股本的37．3306％。本次股东大会的举行适宜《公司法》和《公司规章》的有关规则。会议由公司董事长葛铁汉师长教员掌管。2、会议计划审议现象本次会议对以下计划进行了审议，并以记名投票编制进行表决;，其成效以下：（一）审议通过进程了《公司2012年度董事会作业陈说》（赞同票163，758，543股，否决票0股，弃权票100股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的99．9999％。）（二）审议通过进程了《公司2012年度财务决算陈说》（赞同票163，758，543股，否决票0股，弃权票100股，赞同票占到会本次股东大会有用表决权的99．9999％。）（三）审议通过进程了《公司2012年