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内部控制建设成果示例.doc 68页

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内部控制建设成果示例 1、公司内部控制制度汇编 - 1 - 2、《内部控制手册》 - 4 - 2.1 《内部控制手册》整体架构 - 4 - 2.2 《内部控制手册—控制环境部分》具体章节示例 - 9 - 第4章 人力资源 - 9 - 2.3《内部控制手册—控制活动部分》具体章节示例 - 36 - 第15章 资产管理 - 36 - 2.4《内部控制手册—信息沟通部分》具体章节示例 - 55 - 第21章 内部信息传递 - 55 - 1、公司内部控制制度汇编 公司内部控制制度汇编 (仅列示制度名称,包括但不限于) 内控环节 制度类别 序号 制度名称 控制环境 公司治理 1 公司章程 2 股东大会议事规则 3 董事会议事规则 4 监事会议事规则 5 公司治理结构图 6 独立董事制度 7 董事会秘书工作细则 8 董事会审计委员会实施细则 9 董事会战略委员会实施细则 10 董事会薪酬与考核委员会实施细则 11 董事会提名委员会实施细则 公司管理 12 经营机构组织架构图 13 各部门职责分工 14 总裁工作细则 15 总裁办公会议事规则 16 公司授权管理制度 17 子公司管理制度 战略管理 18 战略管理制度 人力资源 19 公司招聘管理制度 20 公司员工培训管理制度 21 公司员工绩效考核管理制度 22 员工岗位聘任管理制度 23 公司薪酬福利管理制度 24 公司岗位职责说明书 企业文化 25 公司企业文化管理制度 社会责任 26 公司社会责任目标与实施 风险评估 内控管理 27 公司内部控制制度 控制活动 预算管理 28 全面预算管理制度 29 全面预算管理实施细则 资金管理 30 证券投资管理制度 31 长期股权投资管理制度 32 项目投资管理制度 33 融资管理制度 34 资金运营管理制度 研发管理 35 新产品开发管理制度 控制活动 采购管理 36 采购管理制度 37 供应商管理制度 38 委外加工管理制度 生产管理 39 内部采购管理制度 40 生产工艺管理制度 41 安全生产管理制度 质量管理 42 质量管理制度 物流管理 43 物流管理制度 销售管理 44 销售管理制度 45 销售人员管理制度 46 价格管理制度 47 客户管理制度 48 应收账款管理制度 资产管理 49 无形资产管理制度 50 低值易耗品管理制度 51 存货管理制度 52 固定资产管理制度 53 工程项目管理制度 54 资产清查制度 55 资产处置决策制度 会计机构 56 财务人员委派制度 57 财务机构设置及部门、各主要岗位职责 58 财务各主要岗位任职资格 59 财务人员考核方案 60 财务人员交接制度 61 财务人员培训制度 会计核算 62 主要会计政策及会计估计 63 核算流程及账务处理 64 会计核算基础工作 65 财务档案管理制度 财务管理 66 货币资金管理制度 67 内部往来管理制度 68 成本管理制度 69 费用管理制度 70 对外担保管理制度 71 财务信息系统管理制度 证券事务 72 关联交易管理制度 73 信息披露管理制度 74 募集资金使用管理办法 75 独立董事年报工作制度 76 审计委员会年报工作规程 77 投资者关系管理制度 控制活动 综合管理 78 法律事务管理 79 会议管理制度 80 文件管理制度 81 印章管理制度 82 员工出差管理办法 83 合同管理制度 84 档案管理制度 85 企业形象策划管理规定 信息沟通 信息管理 86 公司内部信息传递制度 87 公司信息系统管理制度 内部监督 监督管理 88 内部审计制度 89 内部控制评价制度 90 反舞弊制度 2、《内部控制手册》 2.1 《内部控制手册》整体架构 第一部分 内部控制体系概述 第1章 概述 1.1 内部控制目标 1.2 适用范围 1.3 内部控制结构 1.4 内部控制相关定义 1.5 内部控制文件标准 1.6 内部控制责任 第二部分 内部控制环境 第2章 组织架构 2.1 治理机构设置 2.2 管理机构设置 2.3 岗位职责设置 2.4 重大事项控制 2.5 组织架构运行 2.6 组织架构优化

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