康芝药业：关于召开2010年第三次临时股东大会的提示性公告 2010-12-22.pdfVIP

证券代码：300086 证券简称：康芝药业 公告编号：2010-030 海南康芝药业股份有限公司 关于召开2010 年第三次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 海南康芝药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年12 月11 日在中 国证监会指定的信息披露网站上发布了 《关于召开2010 年第三次临时股东大会 通知的公告》，根据有关规定，现将公司2010 年第三次临时股东大会的有关事项 再次提示如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、会议召集人：海南康芝药业股份有限公司董事会。 2、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开经公司第一届董事会第十 七次会议审议通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和公司章程的规定。 3、会议召开时间： 现场会议召开时间：2010 年12 月27 日（星期一）上午10：00 网络投票时间：2010 年12 月26 日、27 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2010 年 12 月27 日上午9：30—11：30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为：2010 年12 月26 日15：00 至2010 年12 月27 日15：00 期间的任意时间。 4、会议召开方式：本次股东大会采用现场和网络投票相结合方式。 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可 以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 5、股权登记日：2010 年12 月21 日 （星期二）。 6、会议召开地点：海口国家高新区药谷工业园二期港澳路公司会议室。 7、会议参加的方式：同一表决权只能选择现场、网络表决方式或其他表决 方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 8、会议出席对象： （1）截至2010 年12 月21 日（星期二）下午收市时，在中国证券登记结算 有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出 席股东大会，并可以书面委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可以不必是 公司的股东； （2）公司董事、监事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （4）保荐机构的代表。 二、本次股东大会审议的议案： 1、《关于公司董事会换届选举的议案》； 1)、选举洪江游为公司第二届董事会董事； 2)、选举洪江涛为公司第二届董事会董事； 3)、选举洪丽萍为公司第二届董事会董事； 4)、选举洪志慧为公司第二届董事会董事； 5)、选举陈惠贞为公司第二届董事会董事； 6)、选举陆潇波为公司第二届董事会董事； 7)、选举陈燕忠为公司第二届董事会独立董事； 8)、选举黄淑祥为公司第二届董事会独立董事； 9)、选举王小宁为公司第二届董事会独立董事； 10)、选举周蕊为公司第二届董事会独立董事； 11)、选举李萍为公司第二届董事会独立董事。 以上董事采用累积投票方式选举。 上述公司第二届董事会董事候选人提名，已经过公司第一届董事会第十六次 会议审议通过，相关内容及第二届董事会董事候选人简历详见 2010 年 11 月 16 日刊登在中国证监会创业板指定的信息披露网站上的公司《第一届董事会第十六 次会议决议公告》。 2、《关于公司监事会换届选举的议案》； 1)、选举洪东雄为公司第二届监事会非职工监事； 2)、选举金昂生为公司第二届监事会非职工监事。 以上非职工监事采用累积投票方式选举。上述公司第二届监事会非职工监事 候选人提名，已经过公司第一届监事会第九次会议审议通过，相关内容及第二届 监事会非职工监事事候选人简历详见2010 年11 月16 日刊登在中国证监会创业 板指定的信息披露网站上的公司《第一届监事会第九次会议决议公告》。 3、《关于修改公司章程的议案》； 本议案已经过公司第一届董事会第十六次会议审议通过，相关