神剑股份：第二届董事会第三次会议决议公告 2011-04-27.pdfVIP

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 编号：2011-009 安徽神剑新材料股份有限公司 第二届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三次会 议于2011 年4 月14 日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于2011 年4 月25 日在公司四楼会议室，以现场会议方式召开。 会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事 10 名，实到董事9 名。独立董 事程乃胜先生因为出国办事，未能及时回来，特委托独立董事杨政先生代为出席 并表决。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以现场填写表决票方式对 审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章 程》的有关规定。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以赞成票10票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《公司2010 年度总经理工作报告》。 二、会议以赞成票10票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《公司2010 年度董事会工作报告》。 本报告需提交公司2010年度股东大会审议，内容详见2011年4月27 日的巨潮 资讯网披露的 《公司2010年度报告》。 公司独立董事刘泽曦女士、杨政先生、程乃胜先生、孙益民先生向董事会提 交了《独立董事2010年度述职报告》，并将在公司2010年度股东大会上述职，述 职报告详细内容见2011年4月27 日的巨潮资讯网 （ ）。 三、会议以赞成票10票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2010 年度财务决算报告》。 2010年度公司实现营业收入54090.71万元，比上年同期增长32.80% （其中： 主营业务收入54090.71万元，比上年同期增长32.80% ）；实现利润总额3,840.03万 元，比上年同期增长-14.81%；实现净利润（归属于母公司股东）3,257.86万元， 比上年同期增长-14.86%% 。 本报告需提交公司2010年度股东大会审议。 四、会议以赞成票10票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《公司2011 年度财务预算报告》。 公司预算2011年度实现销量增长15%，达47880吨左右，销售收入62,204.32 万元，营业利润4,402.56万元，预计实现净利润3,869.67万元左右。 本预算为公司2011年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预 测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大 的不确定性，请投资者特别注意。 本报告需提交公司2010年度股东大会审议。 五、会议以赞成票10票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《公司2010 年度内部控制的自我评价报告》。 《公司2010年度内部控制的自我评价报告》、华普天健会计师事务所出具的 《内部控制鉴证报告》、平安证券有限责任公司出具的《关于公司内部控制自我 评价报告的核查意见》、监事会及独立董事发表的意见内容详见2011年4月27日 巨潮资讯网 （）。 六、会议以赞成票10票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《关于募 集资金存放与使用情况的专项报告》。 《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》详见2011年4月27日披露的《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 （）。会计 师事务所出具的《募集资金存放与使用情况的鉴证报告》、《控股股东及其他关联 方资金占用情况的专项说明》及保荐机构《对募集资金存放与使用情况的专项核 查报告》内容详见2011年4月27日巨潮资讯网 （）。 本项议案需经股东大会审议。 七、会议以赞成票10票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了 《公司2010 年度报告及摘要》。 公司 2010 年度报告内容详见 2011 年 4 月 27 日巨潮资讯网 （），摘要内容详见