XXXX有限公司东会决议范本.doc

XXXX有限公司股东会决议范本会议时间：200Ｘ年ＸＸ月ＸＸ日会议地点：在ＸＸ市ＸＸ区ＸＸ路ＸＸ号（ＸＸ会议室）会议性质：临时（或者定期）股东会议参加会议人员：1、原（全体）股东（或者股东代表）：XXX、XXX、XXX。2、新增股东（或股东代表）：XXX、XXX。（无新股东的，删除该项）（可以补充说明：会议通知情况及到会股东情况）会议议题：协商表决本公司???????????? 事宜。根据《中华人民共和国 HYPERLINK /gongsifalv/ \t _blank 公司法》及本 HYPERLINK /data/gsflgw_114.html 公司章程，本次股东会由公司 HYPERLINK /data/gsflgw_474.html 董事会召集，董事长ＸＸＸ主持会议。经与会股东协商，（一致）通过如下决议：一、同意公司原股东?????????? 将所持有公司ＸＸ%股权出资额为????? 万元人民币以???? 万元人民币的价格转让给（新）股东???? 。（若转让给新股东且原股东未全部到会，应注明：原股东ＸＸＸ、ＸＸＸ放弃优先受让权。） HYPERLINK /data/gfzr_254.html 股权转让后，现有股东出资情况如下：1、股东???????????????????? ，认缴 HYPERLINK /data/gsflgw_1478.html 注册资本??? 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本???? 万元人民币。2、股东???????????????????? ，认缴注册资本??? 万元人民币，占注册资本ＸＸ%；实缴注册资本???? 万元人民币。3、…………二、同意将 HYPERLINK /data/gsflgw_677.html 公司名称变更为ＸＸＸＸ有限公司。三、同意将 HYPERLINK /data/gsflgw_1481.html 公司住所由??????????? 变更为????????????? 。四、同意将公司经营范围由变更为?????????? （以上经营范围以登记机关核发的营业执照记载项目为准；涉及许可审批的经营范围及期限以许可审批机关审批的为准）。五、公司董事、监事（、经理）的任免决定：1、因上一届董事、监事、 HYPERLINK /data/gsflgw_462.html 法定代表人任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事职务，同意免去XXX、XXX的监事职务；选举XXX、XXX、XXX为新董事，继续选举原董事会成员XXX、XXX担任新一届董事会董事，公司新一届董事会成员由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX组成；选举XXX、XXX为新监事，继续选举原 HYPERLINK /data/gsflgw_575.html 监事会成员XXX担任新一届监事会的监事，公司新一届监事会成员由XXX、XXX、XXX和职工代表出任的监事XXX、XXX组成。（注：本项内容供设董事会、监事会且任期届满的有限公司使用）2、因上一届董事、监事、经理任期届满，股东会重新选举新一届的董事、监事、经理。同意免去XXX的执行董事职务，同意免去XXX的监事职务，同意免去XXX的经理职务；本公司由XXX、XXX、XXX组成新股东会，选举（或聘任）XXX为执行董事，选举（或聘任）XXX为监事，选举（或聘任）XXX为本公司经理。（注：本项供设执行董事、监事且任期届满的有限公司使用）3、同意免去XXX、XXX董事职务，增补XXX、XXX为公司董事；免去XXX、XXX监事职务，增补XXX、XXX为公司监事。（注：本项内容供设董事会、监事会但任职期限未满的有限公司）4、同意免去XXX执行董事职务，重新选举XXX为公司执行董事；免去XXX监事职务，重新选举XXX为公司监事；免去XXX经理职务，重新聘用XXX为公司经理。（注：本项内容供设执行董事、监事但任职期限未满的有限公司）六、同意公司的注册资本由???????????? 万元人民币增加（减少）至????????? 万元人民币。本次增加（减少）的注册资本???? 万元人民币，其中由原股东A???? 增加（减少）出资???? 万元人民币，原股东B?? 增加（减少）出资???? 万元人民币，新股东C?? 出资???? 万元人民币。本次增加（减少）注册资本后公司各股东出资及出资比例如下：1、股东???? 出资额????? 万元人民币，占注册资本?? %；2、股东???? 出资额????? 万元人民币，占注册资本?? %；3、股东???? 出资额????? 万元人民币，占注册资本?? %。七、同意公司实收资本由???????????? 万元人民币增加（减少）至????????? 万元人民币。本次增加（减少）的实收资本???? 万元人民币，其中由