关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告-华银电力.DOCVIP

PAGE PAGE \* MERGEFORMAT1大唐华银电力股份有限公司关于公司非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告根据公司非公开发行A股股票的安排，现根据公司生产经营情况，对本次发行募集资金使用计划的可行性分析如下：一、本次募集资金使用计划本次非公开发行拟募集资金总额为200,000万元，扣除发行费用后募集资金净额全部投资于以下项目：单位：万元序号项目名称投资总额募集资金投入金额1城步五团风电场项目41,528.4436,000.002绥宁宝鼎山风电场项目42,333.4430,000.003绥宁宝鼎山风电场二期项目45,178.3144,000.004绥宁宝鼎山风电场三期项目43,198.9940,000.005芷江西晃山风电场项目42,274.0317,000.006怀化西晃山风电场二期工程项目35,311.9033,000.00合计249,825.11200,000.00本次发行募集资金净额将不超过上述项目总投资额。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整并最终决定募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由公司以自筹资金解决。本次非公开发行股票募集资金到位之前，如公司根据项目进度的实际情况，以自筹资金先行投入，在募集资金到位后可予以置换。二、本次募投项目的基本情况（一）城步五团风电场项目1、项目投资基本情况（1）地理位置城步五团风电场位于城步苗族自治县西南部的南山牧场内，牧场位于湘桂边界越城岭北麓，地处东经109°58′～110°37′、北纬26°05′～26°15′之间。城步五团风电场工程规划区域范围内无规划的基本农田保护区或基本农田扩展区，场地范围内无文物古迹、地下矿藏资源、军事设施及机场。（2）项目装机规划城步五团风电场规划装机容量49.5MW。根据目前国内外风机运行情况，风机机型选择2000kW风力发电机组25台，年利用小时1926h，年上网电量95.3GWh。2、项目发展前景（1）本项目符合国家及地区产业政策，具备良好发展前景中国政府对能源结构和减排的政治承诺将成为对风电等可再生能源发展的保障与中长期支持。《中华人民共和国可再生能源法》已明确将可再生能源的开发利用列为国家能源发展的优先领域。国务院办公厅于2014年6月发布的《能源发展战略行动计划（2014-2020年）》提出大力发展风电，以南方和中东部地区为重点，大力发展分散式风电，稳步发展海上风电；到2020年，风电装机达到2亿千瓦。《湖南省“十二五”能源发展规划》提出，积极发展风电，重点在湘南、湘东南、湘西南和洞庭湖区等地建设一批风电场；加快城步南山、沅江漉湖风电场建设步伐。本项目符合国家产业政策，受到国家和当地政策的支持，具有良好的发展前景。（2）本项目所在地区风力资源丰富，具有较好的开发价值根据拟建风场测风塔数据综合分析，城步五团风电场以SSW、SW向的风速、风能最大和频次最高，盛行风向稳定。80m轮毂高度处年平均风速为5.80m/s～7.06m/s，风功率密度为197.3W/m2～366.1W/m2，风速频率主要集中在3.0m/s～8.0m/s。城步五团风电场50年一遇最大风速和极大风速分别为35.3m/s和42.7m/s。风能资源总体来看风能资源条件较好，具有较好的开发价值。（3）本项目所在地工程地质条件良好，适宜风电项目建设城步五团风电场区域稳定性好，场区附近范围内无活动性断层，无大型滑坡、崩塌、泥石流和地面塌陷等不良地质现象，场地稳定性好。地基土为中硬土（或岩石），场地适宜性好。3、项目建设必要性（1）本项目有利于促进节能减排，减少环境污染本项目的建设符合可持续发展的原则，是国家能源战略的重要体现。城步五团风电场工程装机容量49.5MW，每年可提供上网电量89.8GWh，以发电标煤煤耗340g/kWh计，每年节约标煤3.24万吨。相应每年可减少多种大气污染物的排放，其中减少二氧化硫排放量约2430吨，二氧化碳约8.07万吨，氮氧化物（以NOx计）约1215吨，碳排放2.2万吨。（2）本项目有利于优化电源结构，巩固竞争优势华银电力作为湖南省装机规模最大的发电企业，截至2015年末在役装机554.57万千瓦，其中火电机组524.32万千瓦，水电机组15.4万千瓦，风电装机14.85万千瓦。公司装机规模在湖南省处于龙头地位，特别是火电机组装机规模在湖南处于领先位置，具有突出的规模优势。城步五团风电场项目的实施，有利于充分发挥公司优势，优化公司电源结构，增强电力业务核心竞争力，并可为公司带来良好的经济效益，提升公司的盈利能力。（3）本项目具有良好的社会效益和经济效益本项目所在地南山牧场以其独特的地理气候条件，造就