公司级数据和资料管理程序.doc

公司级数据和资料管理程序重庆蟠龙压铸有限公司 文件编号：PL/QP-51.4.1-002 文件名称 经营计划管理程序 版 本：A 页 码： PAGE 3 /16 1． 目的规范公司经营计划的制定和实施，确保经营计划管理科学、规范、有效，并对经营计划在本公司的有效实施和沟通进行控制。2． 适用范围适用于经营计划的制定和实施工作，包括3年经营计划和年度经营计划。3． 职责3.1 总经理负责组织制订公司级的经营计划,并组织实施。3.2 副总经理负责监控经营计划的实施。3.3 各个部门负责编制本部门的业务目标，并实施经营计划。4． 工作程序4.1 制订经营计划的前期策划4.1.1 经营部通过调查行业市场、质量、生产能力、经济状况等信息，了解汽车行业和客户的发展状况和规划，了解竞争对手的经营状况，在每年12月份整理形成《年度市场分析报告》后，传递到管理部。4.1.2 每年年底,总经理组织各个部门召开经营总结会，对当年公司的经营情况（包括销售情况、产品质量、生产能力、技术开发等方面）进行总结，并与竞争对手进行对比，了解本公司在市场中的地位。由公司经营部根据会议总结编写《年度经营情况总结》。4.2 经营计划的制订 4.2.1 公司管理部根据《年度市场分析报告》和《年度经营情况总结》，在每年的1月份召集相关部门或人员制订或修订公司的《中长期经营计划》(3年)，并根据公司中长期经营计划，制订下一年度的《年度经营计划》。《中长期经营计划》和《年度经营计划》由经营部编制后，报公司办公会议讨论。4.2.2 公司经营计划应该包括以下内容：预期销售额；销售利润；生产成本；质量成本；市场占有率以及市场开发计划；顾客满意计划；产品开发计划；关于生产量，生产率，公司设施设备规划；产品质量目标和关键过程质量指标；人力资源开发计划等内容。4.2.3 公司办公会通过公司的经营计划后，公司管理部将公司《年度经营计划》下发到各个部门，并作好分发记录。4.3 经营计划的实施和监控4.3.1 由总经理负责组织各部门实施经批准的经营计划，经营计划的实施必须采用跨部门方式进行和部门之间相互沟通，以利于经营目标的实现。4.3.2 每月财务部对公司经营计划完成情况进行一次统计汇总，形成《经营计划完成情况报告》，记录经营计划中各项指标完成情况，并与经营计划中所确立目标对比，形成趋势图，并上报总经理。4.3.3 每年由总经理主持召开一次经营计划总结会，对一年来公司经营目标的达成情况进行评估，并提出相应的解决措施。4.3.4 总经理将经营计划实施情况提交管理评审，并重新审核经营计划可行性和适宜性，必要时，对经营计划进行更新和修订。5． 质量记录5.1 《年度市场分析报告》5.2 《经营计划完成情况报告》5.3 《中长期经营计划》5.4 《年度经营计划》5.5 《年度经营情况总结》 修 改 记 录 修改状态 日 期 更改通知书编号 修改原因及内容摘要 备注 编 制 审 核 批 准 日 期 日 期 日 期 年 度 市 场 分 析 报 告 PL/QR-002-01 项 目 02年 03年 04年 05年 06年 市场 销售收入 产品开发 财务指标 制造费用 营销费用 财务费用 材料成本 固定资产原值 利润 毛利率 人力资源 职工人数 人均培训费用 员工离职率 厂房和设备 关重设备 普通设备 新增设备 厂房面积 库房面积 质量及营运能力 顾客抱怨不良（PPM） 交货延误次数 制程不良 （PPM） 成品抽查不良（PPM） 品质成本占收入比 % 生产效率 % 产能（万件） 销售数（万件） 经营计划完成情况报告