2015年年股东会5项议案-湖北大江环保科技股份有限公司.DOC

湖北大江环保科技股份有限公司 2015年年度股东大会各项议案 议案一： 关于公司2015年董事会工作报告的议案 各位股东： 2015年，公司董事会严格遵守《公司法》等法律法规，以及公司《章程》的相关规定，认真履行股东大会赋予的职责，规范运作，科学决策，围绕年度经营目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，以市场拓展和新三板挂牌为重点，积极推进公司各项业务发展。公司经营取得较好业绩，公司各项工作有序推进，保持了较好发展态势。现将主要工作汇报如下： 一、2015年经营情况 2015年是极不平凡而又富有成效的一年。公司主要产品上、下游市场需求都急剧萎缩，公司主产品价格断崖式下跌，地区融资环境未能有效改善，行业竞争异常激烈。面对严峻形势，公司在董事会的领导下，全体员工克难攻坚、锐意改革、逆势奋进，圆满实现了年初确定的各项经营目标。支柱产业和资本运营逆势发展，荣获了“黄石市文明诚信示范企业”，跻身2015年度湖北省民营企业百强。报告期公司营业总收入1,396,308,090.37元，实现利润12,372,365.54元，归属于母公司所有者的净利润为12,348,566.3元。 （一）在产品经营方面，着力推进产业发展，进一步夯实管理基础，不断增强创效能力。公司以5S管理为抓手，紧紧围绕公司重点和中心工作，抓重点、攻难点，全面推动各项管理有效融合，相互促进，管理基础不断夯实。渣选业务与去年相比，台时处理量提高3.53%，能耗下降6.76%，设备运转率提高7.96%，全年共处理炉渣87.95万吨。烟灰综合利用业务通过制定、完善关键环节的操作流程，掌握了侧吹炉生产关键技术，各项经济技术指标不断优化，有些指标已居行业先进、国内一流水平，单日最高处理量突破120吨。湿法生产系统充分利用现有设施进行“两灰”水洗，全年水洗转炉灰3148吨、澳炉灰2078吨，为侧吹炉提供合适的入炉原料3198吨。 （二）在资本经营方面，着力推进资本运作，不断拓展发展资源。报告期，公司资本运作紧紧围绕新三板挂牌开展工作，不断提高资产质量、优化资产结构，拓展发展资源。公司新三板挂牌取得阶段性成果：一是确定了“以工商登记的显名股东作为发起人进行股改，股改后还原”股改方案。2015年11月18日湖北大江环保科技股份有限公司正式创立。二是大力宣传、统一了认识。向广大员工做好新三板宣传及耐心解释工作，及时下发公司新三板挂牌工作动态，统一了员工对公司新三板挂牌工作的认识；三是精心组织、周密安排，确保了股份确权顺利完成。经过公证确权，股份确权率达到了100%。公司经确权后的股份已送交武汉股权托管交易中心托管。 二、2015年董事会日常工作 报告期内，公司董事会共召开了18次会议，主要内容： （一）黄石大江集团有限公司（以下简称有限公司）召开了四届二十三次、二十六次、二十七次、二十八次、三十一次、三十二次、三十三次、三十四次、三十五次、三十七次董事会共计10次会议，审议通过了在银行等金融机构办理承兑汇票贴现、机械设备、房产抵押贷款事宜。 （二）2015年元月29日，召开了有限公司四届二十四次董事会，审议通过了2014年分配、内部绩效工资调整、公司高管年终考核，以及召开2014年度股东会事宜。 （三）2015年3月25日，召开了有限公司四届二十五次董事会，审议通过了公司在全国中小企业股份转让系统（以下简称新三板）挂牌立项事宜。 （四）2015年6月30日，召开了有限公司四届二十九次董事会，审议通过了有限公司整体变更为股份有限公司（湖北大江环保科技股份有限公司，以下简称股份公司）的议案和股改方案。 （五）2015年7月6日，召开了有限公司四届三十次董事会，审议通过了有限公司股改方案补充意见事宜。 （六）2015年11月2日，召开了有限公司四届三十六次董事会，审议通过了股份公司发起人、财务审计结果、整体变更方案等事宜。 （七）2015年11月18日，召开了股份公司一届一次董事会，通过了董事长、副董事长、经理层等13项人事议案，审议通过了总经理工作制度、董事会秘书工作规则、信息披露制度、财务管理制度、公司投资者管理办法等5项基本制度。 （八）2015年12月5日，召开了股份公司一届二次董事会，审议通过了股权确认结果并解除股权代持、授权董事会根据股权确认结果办理股份集中托管、修改公司章程、召开2015年第一次临时股东大会、大康公司注销及清算所涉部分科目情况报告等5项议案。 （九）2015年12月9日，，召开了股份公司一届三次董事会，审议通过了如下事项：拟用1510万元定期存单，置换在工行下陆支行抵押的部分权证，用于权属变更，理清资产权属关系。 三、2016年工作计划 展望2016年，公司新的机遇和新的挑战并存。 从新挑战上我们要看到：一是行业竞争加剧，产品销售难度加大。全球经济增速下滑，国