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康佳集团股份有限公司2008 年年度报告
康佳集团股份有限公司
KONKA GROUP CO.,LTD.
2008 年年度报告
董事局主席:侯松容
二○○九年四月
1
康佳集团股份有限公司2008 年年度报告
目录
第一节、重要提示3
第二节、公司基本情况简介4
第三节、会计数据和业务数据摘要5
第四节、股本变动及股东情况6
第五节、董事、监事、高级管理人员和员工情况 10
第六节、公司治理结构15
第七节、股东大会情况简介22
第八节、董事局报告23
第九节、监事会报告47
第十节、重要事项49
第十一节、财务报告54
第十二节、备查文件目录55
2
康佳集团股份有限公司2008 年年度报告
第一节、重要提示
本公司董事局、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载
资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实
性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本年度报告及其摘要经公司第六届董事局第二十三次会议审议通过。
第六届监事会第十一次会议审核后认为本公司2008 年年度报告及其摘要的
内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够
真实、准确、完整地反映公司2008 年度的经营管理和财务状况。
没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确
性和完整性无法保证或存在异议。
广东大华德律会计师事务所为本公司出具了标准无保留审计意见报
告。
公司董事局主席侯松容先生、财务总监杨国彬先生、会计工作负责人
阮仁宗先生声明:保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。
本报告分别以中、英文编制,在对英文文本的理解上发生歧义时,以
中文文本为准。
3
康佳集团股份有限公司2008 年年度报告
第二节、公司基本情况简介
一、公司法定中文名称:康佳集团股份有限公司
中文缩写:康佳集团
公司英文名称:KONKA GROUP CO.,LTD.
英文缩写:KONKA GROUP
二、公司注册(办公)地址:深圳市南山区华侨城
邮政编码:518053
公司国际互联网址:
电子信箱:szkonka@
三、公司法定代表人:董事局主席 侯松容先生
四、公司董事局秘书:肖庆先生
证券事务代表:吴勇军先生
联系地址:中国深圳南山区华侨城康佳集团股份有限公司董事局秘书处
联系电话:0755
传真:0755
电子信箱:szkonka@
五、公司指定信息披露报纸:《证券时报》等
中国证监会指定国际互联网网址:
公司年度报告备置地点:董事局秘书处
六、公司股票上市交易所:深圳证券交易所
股票简称:深康佳A、深康佳B
股票代码:000016、200016
七、公司首次注册的登记日期:1980年10月1日
地点:深圳市
八、企业法人营业注册号:440301501121863
九、税务登记号码:440301618815578
十、公司聘请的会计师事务所
名称:广东大华德律会计师事务所(原名:深圳大华天诚会计师事务所)
地址:广东深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼
4
康佳集团股份有限公司2008 年年度报告
第三节、主要会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度主要会计数据
(一)主要会计数
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