经济犯罪侦查对策.PPT

生活轨迹、 常住人口、暂住人口、出租房屋、旅馆住宿； 同住、同户、同行 （三）通讯信息追逃 通讯记录 E-mail QQ 方伟案件 IP 方伟（化名杨江伟）追逃记 杭州1200票据诈骗案 电话卡 深圳电话---制作假证的 成都114、 一房地产公司电话 赴成都调查 银行资金账户查询 五星级宾馆抓获 杨江伟资金流转图 银行汇票 （1200万元） 华银公司 证券公司个人股票 资金账户 地下钱庄 兑换现金 某银行苏州市分行 （港币350万元） 某银行成都市分行 （港币350万元） 某银行苏州市分行 （港币350万元， 美元23万元） 提取现金 （港币350万元） 龙卡 （四）金融信息追逃 汇款、存款、股票、基金、保险、理财等 银行联网核查系统 （五）互联网信息比对追逃 网络虚拟号码：电子邮箱、 QQ号、微信、 微博、网络游戏帐号、论坛帐号、网上购物号码等。 邮件、QQ群、聊天记录、好友、通信录、求职、出售、求租、交友、发言等信息 （六）交通信息 火车 飞机 长途汽车 自驾车：号码、车主、违章信息、车辆行驶轨迹 其他：自行车、摩托车、三轮车 四、境外追逃 清网行动期间，从77个国家追回900多名逃犯 猎狐2014，现在已经抓获境外逃犯128名。 境外追逃方法 遣返式缉捕 就是要求被请求国以非法入境的名义，将经济犯罪嫌疑人遣返。这也是目前采用最多的方法。余振东案件 虽然许多经济犯罪嫌疑人在出逃前作了精心的准备，但其中的觉得部分还是持伪造、假的证件出逃，包括伪造身份、编造理由骗取护照，伪造签证等等，还有一部分人靠偷渡逃往他乡。这些行为都破坏了两国的出入境管理制度，按照法律规定一般应该被遣返。 引渡式缉捕：目前，同我国签订引渡条约的国家有20多个，我们只能同这些国家开展引渡合作。但是引渡工作的周期长，成本大，成功率不高。 赖昌星案件  劝降式缉捕：通过做犯罪嫌疑人家属和亲戚朋友的工作，直接或间接劝说犯罪嫌疑人投案自首。政治式缉捕：也称外交式缉捕。针对特别重大的经济犯罪嫌疑人，特别是逃往与我国没有外交关系的国家，可通过外交部以个案方式与其磋商，以互换犯罪嫌疑人等方式进行缉捕。 技术式缉捕：有些经济犯罪嫌疑人可能暂时在我们的视线中消失，但通过网上侦查、边控、旅馆饭店信息系统等技术手段，有时会取得意想不到不到的效果。另外，广东、云南、黑龙江等边境地区可以在中央授权的范围内开展境外缉捕工作。 境外追逃的方法 第三节 第三节 追缴涉案款物 一、赃款赃物 (涉案款物)的概念 赃款赃物是指行为人通过非法手段获得的资金和其他财物。赃款赃物不仅指犯罪行为的非法所得，也包括其他违法行为的非法所得。具体包括现金、有价证券、实物和犯罪工具等。 第三节 追缴涉案款物 二、追缴赃款赃物的方法 （一）通过搜查发现并扣押赃款赃物。 （二）根据扣押书证提供的线索进行追赃。 （三）通过讯问犯罪嫌疑人，查明赃款赃物的去向。 （四）动员犯罪嫌疑人的家属、亲友交出赃款赃物。 二、追缴赃款赃物的方法 （五）采取查询、冻结存款、汇款手段，控制赃款。 （六）追缴携款潜逃的犯罪嫌疑人时，兼顾追赃工 作。 (七) 积极开展境外追赃（义乌） 三、赃款赃物的处理 （一）随案向人民法院移送。 1、 对扣押的犯罪嫌疑人的财物及其孳息中，作为证据使用的实物应当随案移送； 2、对不宜移送的原物的，应当将其清单、照片或者其他证明文件随案移送。 三、赃款赃物的处理 （二）返还被害人。 未移送的涉案财物的返还，一般应在法院判决生效后进行。 对被害人的合法财产及其孽息，确需提前返还的，应当登记、拍照或者录像、估价，并在案卷中注明返还的理由，将原物照片、清单和被害人的领取手续存卷备查。 提前返还被害人的例外 对被害人的合法财产及其孽息，具有下列情形之一的，不得提前返还： 1、案件基本事实尚未查证属实的； 一起提前返还房产引起的上访案 2、涉案财物的权属关系不明确或存在争议的； 未经公示提前返还引起的上访案。 3、需要将案件移送异地管辖的。 四、追缴赃款赃物与善意取得 （一）善意取得概念 是指无权处分他人动产或不动产的占有人，在不法将该动产或不动产转让给第三人后，如果受让人在取得该项动产或不动产时是出于善意，就可即时取得该动产或不动产的所有权或其他物权。 四、追缴赃款赃物与善意取得 公安部1997年1月9日《关于办理利用经济合同诈骗案件有关问题的通