支付结算检查制度大全.doc

PAGE PAGE 29 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc 第一部分 账户业务 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 1.1人民币银行结算账户管理办法 PAGEREF _Toc \h 3 HYPERLINK \l _Toc 1.2人民币银行结算账户管理办法实施细则 PAGEREF _Toc \h 12 HYPERLINK \l _Toc 1.3个人存款账户实名制规定 PAGEREF _Toc \h 17 HYPERLINK \l _Toc 1.4中华人民共和国反洗钱法 PAGEREF _Toc \h 18 HYPERLINK \l _Toc 1.5金融机构反洗钱规定 PAGEREF _Toc \h 22 HYPERLINK \l _Toc 1.6中国人民银行关于规范人民币银行结算账户管理有关问题的通知 PAGEREF _Toc \h 26 HYPERLINK \l _Toc 1.7银行业金融机构联网核查公民身份信息业务处理规定(试行) PAGEREF _Toc \h 32 HYPERLINK \l _Toc 1.8中国人民银行 公安部关于切实做好联网核查公民身份信息有关工作的通知 PAGEREF _Toc \h 34 HYPERLINK \l _Toc 1.9中国人民银行关于改进个人支付结算服务的通知 PAGEREF _Toc \h 37 HYPERLINK \l _Toc 1.10中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知 PAGEREF _Toc \h 39 HYPERLINK \l _Toc 1.11金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法 PAGEREF _Toc \h 41 HYPERLINK \l _Toc 1.12金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法 PAGEREF _Toc \h 49 HYPERLINK \l _Toc 第二部分 票据业务 PAGEREF _Toc \h 54 HYPERLINK \l _Toc 2.1中华人民共和国票据法 PAGEREF _Toc \h 54 HYPERLINK \l _Toc 2.2中华人民共和国商业银行法 PAGEREF _Toc \h 64 HYPERLINK \l _Toc 2.3支付结算办法 PAGEREF _Toc \h 73 HYPERLINK \l _Toc 2.4支付结算业务代理办法 PAGEREF _Toc \h 101 HYPERLINK \l _Toc 2.5支付结算会计核算手续 PAGEREF _Toc \h 105 HYPERLINK \l _Toc 2.6中国人民银行关于对签发空头支票行为实施行政处罚有关问题的通知 PAGEREF _Toc \h 135 HYPERLINK \l _Toc 2.7中国人民银行办公厅关于规范银行汇票专用章事项的通知 银办发(2006)54号 PAGEREF _Toc \h 138 HYPERLINK \l _Toc 2.8中国人民银行关于票据凭证印制有关事宜的通知 PAGEREF _Toc \h 139 HYPERLINK \l _Toc 2.9依托小额支付系统办理银行本票业务处理办法 PAGEREF _Toc \h 140 HYPERLINK \l _Toc 2.10华东三省一市银行汇票结算办法 PAGEREF _Toc \h 143 HYPERLINK \l _Toc 2.11全国支票影像交换系统业务处理办法 PAGEREF _Toc \h 150 HYPERLINK \l _Toc 2.12中国人民银行关于促进支票影像业务健康发展的通知 PAGEREF _Toc \h 157 HYPERLINK \l _Toc 2.13中国人民银行办公厅关干全国支票影像交换系统推广运行的通知 PAGEREF _Toc \h 159 HYPERLINK \l _Toc 2.14金融违法行为处罚办法 PAGEREF _Toc \h 162 HYPERLINK \l _Toc 2.15中国人民银行关于完善票据业务制度有关问题的通知 PAGEREF _Toc \h 169 HYPERLINK \l _Toc 2.16纸质商业汇票登记查询管理办法 PAGEREF _Toc \h 171 HYPERLINK \l _Toc 2.17中国人民银行办公厅关于电子商业汇票系统推广上线有关问题的通知 PAGEREF _Toc \h 173 HYPERLINK \l _Toc 2.18中国人民银行关于电