《施工企业重大决策制度》.doc

总经理 总经理 副总经理 行政部 市场部 总 工 监督办 决策咨询部 财务部 工程部 资料部 法务部 特别执行小组 总经理岗位职责 一、认真贯彻执行国家的方针、政策、法令 二、坚持所有权与经营权分离的原则，积极支持公司副总经理、总工全面抓好公司日常工作。 三、坚持改革，转变观念，经常开展调查研究，不断了解新情况，及时发现新问题，为副总经理、总工解决问题提供必要的指导和帮助。 四、定期召开并主持决策会议： 1．研究并决定公司的经营、经济等决策，并对公司的重大经营和经济决策负责； 2．研究制订年度财务预算、决算方案和利润分配及弥补亏损方案； 3．聘任或解聘副总经理、总工，对副总经理、总工提名的技术、经济和财务负责人决定聘任或解聘； 4．研究并决定其他重大事项。 五、组织贯彻决策会议决议，并检查决议执行情况。 六、依照有关规章制度决定对公司员工的奖惩、升级、加薪。 七、对经营过程中经营人员如严重失职、营私舞弊、损害公司利益和形象的行为要及时按有关制度进行处理。 八、审查批准年度计划内的经营、投资、改造、建筑项目和流动资金贷款、使用。 九、主管财务工作，审批公司日常各种用款。 十、掌握市场信息，不失时机地增加经营项目，扩大业务范围，增强企业的应变和竞争能力。 “三重一大”决策咨询部 一、公司“三重一大”事项决策坚持以下原则： 根据公司“三重一大”决策事项的决策规则和程序，完善集体决策、部门决策相结合的决策机制，在决策时，要坚持务实高效，保证决策的科学性，充分发扬民主，广泛听取各方面意见，保证决策的民主性。 集体决策：根据公司“三重一大”决策事项的决策规则和程序，公司全部人员依据各自职责、权限，集体讨论决定重大决策事项。 部门决策：根据公司“三重一大”决策事项的决策规则和程序，由公司决策咨询部实行决策。 二、按照公司管理制度规定，适时向总经理请示报告，经公司审定、批准的决策事项，必须认真履行请示报告和审批程序。 “三重一大”的内容和范围 公司“三重一大”是指：重大决策事项，重要人事推荐、任免事项，重大项目安排事项，大额度资金运作事项。 重大决策事项： 公司重大事件的应对方案； 公司重大决策部署的方案、举措、重要决定、指示等事关全局的重要事项； 公司发展规划、经营方针、年度计划、重大合资合作方案、重大融资方案； 领导班子工作分工，公司机构调整、??人员编制； 财务预算编制、调整； 财务决算编制； 涉及职工切身利益的重大问题 公司管理实施细则的制定、修改、废除； （二）重要人事推荐、任免事项 公司副总经理、总工程师推荐； 公司部门正副职管理人员任免； 公司项目部负责人任免； 公司派驻项目部主要职能负责人任免； 公司项目部重要岗位人员的选拔聘用、任免。 （三）重大项目安排事项： 公司承揽贰仟万元以上项目的立项，实施方案； 联营项目的立项、实施方案； 工程分包商和联营方的选定； 大宗物资采购（指钢材供应商、商品砼供应商的选定）； （四）大额度资金运作事项 公司贷款融资的使用； 履约保证金缴纳； 工程款、大宗材料采购款资金支付情况； 各种贷款、借款、融资、担保等。 “三重一大”决策履行程序和形式 公司“三重一大”决策履行程序： （一）重大决策事项 1、贯彻执行公司经营方针和公司重要决定、指示的措施； 责任人：决策咨询部负责人。 2、财务预算编制、调整； 责任单位：公司财务预算编制领导小组。成立由公司副总经理为组长、财务负责人为副组长、财务部其余人员为成员的专业公司财务预算编制领导小组，认真编制、审议公司的年度财务预算和财务预算的对比、调整工作。 3、财务决算编制； 责任单位：公司财务部门。严格遵守《会计法》和相关的财经制度，严格遵守权责发生制原则，按季度、半年度、年度做好公司的财务决算工作，最终形成的财务报告必须准确、及时，为公司领导正确决策起到积极作用。 4、公司管理细则的制定、修改、废除； 责任单位：各职能部门。每年末，根据公司的基本管理制度，由各职能部门对原实施细则进行修订、完善，报公司副总经理，经会议审定后实施。 重要人事推荐、任免事项 1、公司职能部门负责人任免：由公司领导班子成员提名，经公司决策会议通过后予以任免。 2、公司派驻项目部主要职能负责人任免：由公司工程部提名，经公司决策会议审议通过后予以任免。 重大项目安排事项 严格按照公司相关文件要求，积极履行各项应报批工作的报批手续，实行先报批，后实施的工作程序。 大额度资金运作事项 需由公司支付的大额度资金，必须先履行公司内部报批程序，经公司总经理批准后方可提取资金，财务部门按职责履行资金支付工作。 公司“三重一大”决策履行形式： 公司集体决策的形式有：领导班子会、部门领导会议、职工大会、相关领导小组等。 公司领导班子会、部门领导会议、职工大会、相关领导小组等