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第 三案
案 由：民國 106年度員工酬勞及董監酬勞分派報告 ，敬請公鑒。
說 明：
一、依本公司章程第二十五條規定，本公司應以當年度獲利狀況之
分派員工酬勞及當年度獲利狀況不高於 分派董監酬勞。
10%~20% 2%
二、擬以當年度獲利狀況之 提列員工酬勞，金額為新台幣 元；
15% 3,159,426
以當年度獲利狀況之 提列董監事酬勞，金額為新台幣 元，上
2% 421,256
列金額皆與民國 106年度估列數相同，全數以現金發放。
第 四案
案 由： 本公司與全資子公司能晶科技股 公司進行簡易合併報告，敬請 公鑒。
( )
說 明：
一、本公司與全資子公司能晶科技股 公司 以下簡稱能晶於民國 年月
( ) ( ) 106 5 5
日分別經雙方董事會同意，爰依企業併購法第 條進行簡易合併，以本
19
公司為存續公司，能晶為消滅公司，合併後之存續公司名稱仍為「華晶
科技股份有限公司」，以民國 年月 日為合併基準日。本案業經科技
106 6 30
部新竹科學工業園區管理局民國 年月 日竹商字第 號函
106 7 17 1060019283
核准變更登記在案。
二、本次合併係為集團內之組織重組，無涉換股比例約定或配發股東現金或
其他財產之行為，故對股東權益無影響。
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2
四、承認事項
第一案 【董事會提】
案 由：民國 106年度營業報告書及財務報表案，提請承認 。
說 明：
一、本公司民國 年度財務報表含合併財務報表 ，業經資誠聯合會計師事
106 ( )
務所李典易及林玉寬兩位會計師查核簽證 完竣 ，並出具查核報告；上述
表冊併同營業報告書業經第八屆第四次董事會決議通過並經審計委員會
查核完成，出具書面查核報告在案 。
二、民國 106年度營業報告書請詳附件 一；會計師查核報告暨民國 106年度財
務報表請詳附件 三。
決 議： 本議案之投票表決結果：
表決時出席股東可行使表決權數 權含 以電子 方式行使表決權數
183,260,844 (
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