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北京盖特佳信息安全技术股份 有限公司股份报价转让说明书 主办报价券商 申银万国证券股份有限公司 二零零七年六月 北京盖特佳信息安全技术股份有限公司股份报价转让说明书 目 录 释 义 3 声 明 4 特别风险提示 5 第一章 相关说明6 第一节 公司进行股份报价转让试点的情况6 第二节 主办报价券商推荐及协会备案情况 6 第三节 股份代码、股份简称、开始挂牌报价日期6 第四节 公司股份报价转让情况6 第二章 公司基本情况 8 第一节 基本情况 8 第二节 历史沿革 9 第三节 高新技术企业资格23 第四节 主要股东及其出资情况24 第五节 股份限制转让情况24 第六节 员工情况24 第七节 股权结构26 第八节 内部组织结构27 第三章 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员 28 第一节 董事、监事、高级管理人员及核心技术人员基本情况28 第二节 公司与上述人员签订的协议及为稳定上述人员已采取或拟采取的措施 30 第三节 上述人员的持股情况30 第四章 公司业务与技术情况 30 第一节 公司的业务情况31 第二节 主要产品的技术含量、可替代性、专利技术的有效期34 第三节 所处行业情况35 第四节 公司的无形资产36 第五节 核心技术情况38 第六节 公司的研究开发情况39 第七节 前五名主要供应商及客户情况 40 第五章 公司业务发展目标及其风险因素 41 第一节 公司的业务发展目标41 第二节 产品开发计划41 1 北京盖特佳信息安全技术股份有限公司股份报价转让说明书 第三节 技术开发计划42 第四节 人力资源发展计划43 第五节 市场开发与营销网络建设计划43 第六节 公司的风险因素及对策44 第六章 公司治理 49 第一节 公司章程中股东权利、义务，股东大会的职责及议事规则及其实际执 行情况 49 第二节 公司章程中有关董事会的构成和议事规则51 第三节 公司章程中有关监事会的构成和议事规则52 第四节 公司三会的实际执行情况53 第五节 公司章程中重大生产经营决策程序53 第六节 同业竞争55 第七节 公司管理层对内部控制制度完整性、合理性及有效性的自我评估意见 56 第八节 管理层的诚信情况56 第七章 公司财务会计信息 56 第一节 最近两年的审计意见及主要财务报表 57 第二节 2005年、2006年的主要财务指标 61 第三节 报告期利润形成的有关情况 61 第四节 公司2005年、2006年的主要资产情况64 第五节 重大债务情况 71 第六节 股东权益情况 73 第七节 关联方、关联方关系及关联交易 73 第八节 提请投资者注意的财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要 事项 76 第九节 股利分配政策和历年分配情况76 第十节 公司控股子公司的基本情况 77 第十一节 管理层对公司财务状况和经营成果的分析 77 第八章 备查文件 79 2 北京盖特佳信息安全技术股份有限公司股份报价转让说明书 释 义 除非本说明书另有所指，下列词语的含义如下： 公司、股份公司、盖特佳 指 北京盖特佳信息安全技术股份有限公司 有限公司 指 公司前身北京盖特佳信息安全技术有限公司 上海赛贝建筑 指 上海赛贝建筑工程有限公司 上海广平 指 上海广平信息系统工程有限公司 上海赛贝装饰 指 上海赛贝室内装饰设计有限公司 北京金盖特、金盖特 指 北京金盖特信息安全技术有限公司 中勤万信