重庆莱美药业股份有限公司有关成立中外合作经营企业暨对外.PDFVIP

证券代码：300006 证券简称：莱美药业 公告编号：2013-040 重庆莱美药业股份有限公司 关于成立中外合作经营企业暨对外投资的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。 重庆莱美药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2013 年3 月31 日与 成都金星通讯集团有限公司（以下简称“成都金星”）、沙奴姆-凯贝克股份 有限公司（以下简称“沙奴姆”）签订了《关于成都金星健康药业有限公司 合作经营企业合同书》（以下简称“合同”）。公司拟在两年内向成都金星 健康药业有限公司（以下简称“金星药业”）增资2 亿元，本次增资完成后， 公司将持有金星药业60%的股份。 一、对外投资概述 1．对外投资基本情况 为了进一步提高公司产品竞争力，加快公司做大做强的步伐，公司与成都金 星、沙奴姆签订了《关于成都金星健康药业有限公司合作经营企业合同书》。 此次增资完成后，金星药业将成为公司的控股子公司。 2．董事会审议情况 2013 年 5 月7 日，公司第二届董事会第二十八次会议以 7 票同意，0 票 反对，0 票弃权，审议通过了《关于成立中外合作经营企业暨对外投资的议 案》。 3．投资行为生效所需的审批程序 本次对外投资事项已经公司董事会审议通过，尚须相关政府审批机关核准。 由于投资额未超出董事会审批范围，不需提交公司股东大会审议。 4．本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，本次交易也不构成关联交易。 二、交易对方的基本情况 1．成都金星通讯集团有限公司 名称：成都金星通讯集团有限公司 住所：成都市金牛区金牛乡郎家桥村一组 法定代表人：杨金廷 注册资本：人民币壹仟伍佰叁拾捌万元 实收资本：人民币壹仟伍佰叁拾捌万元 公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 经营范围：光通信系统工程、热缩制品、电缆通信工程的研制、安装、 施工、修理；销售；通信设备（不含无线电发射设备）、仪器仪表，技术培 训。（注：以上项目需取得专项许可的，必须取得许可并按许可时效经营， 国家禁止或限制的不得经营）。 2．沙奴姆•凯贝克股份有限公司 名称：沙奴姆•凯贝克股份有限公司 注册办公地：德国荷雅市27318 哈色勒斯登威格街9 号 经营方式：医药生产和销售 企业申报类型：工业 准许作为：独立企业 授权代表人：德国公民海勒·凯贝克、海福里德·凯贝克、珍妮弗·凯 贝克和卡尔斯滕·魏索夫博士。 三、交易标的的基本情况 （一）交易标的情况介绍 公司名称：成都金星健康药业有限公司 住所：成都市外西茶店子郎家工业开发区 法定代表人：杨金廷 注册资本：725.00 万元人民币 实收资本：725.00 万元人民币 公司类型：有限责任公司（中外合资） 经营范围：开发、生产免疫制剂（草分枝杆菌F.U.36 注射剂），销售公 司产品 金星药业是一家经成都市金牛区政府批准于1994年1 月设立的四川省首 批中德合资企业。金星药业的注册资本为人民币725.00 万元，成都金星通信 集团有限公司出资人民币 543.75 万元、占注册资本的 75%；德国沙奴姆•凯 贝克股份有限公司出资人民币181.25 万元，占注册资本的25%。 （二）交易标的审计情况 公司聘请了具有证券从业资格的四川华信（集团）会计师事务所有限公司对 交易标的进行了全面审计，并出具了川华信审（2013）123 号 《审计报告》。审 计报告主要财务数据见下表： 单位：元 主要财务数据 2013 年2 月28 日 20 12 年12 月31 日 总资产 900,717.75 1,423,652.25