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股票简称：湘邮科技 证券代码：600476 公告编号：临2008-002 湖南湘邮科技股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告 暨召开 2007 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对 公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 湖南湘邮科技股份有限公司第三届董事会第六次会议于 2007 年 4 月 3 日上午 8 点30 分在公司八楼会议室召开。会议通知于 2007 年 3 月 24 日以书面、传真或电子邮件方式送达各位董事。会议应到董 事 9 人，实到董事9 人。公司监事及高级管理人员及中国证监会湖南 监管局上市公司处相关领导列席会议，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的要求。会议由董事长李雄先生主持，形成了如下决议： 一、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007年度总裁工作报告》。 二、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007年度董事会工作报告》。 三、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007年度财务决算和 2008年度财务预算报告》。 公司 2008 年计划完成收入35,000 万元，比去年增长 1.40%，其 中：IT 业实现软件开发收入2,800万元，系统集成收入14,200 万元； 1 产品销售收入13,400万元；房地产收入1,000万元；运营业收入3,600 万元。公司 2008 年计划实现净利润 700 万元，比去年增长 4.03%。 公司 2008 年期间费用预算 4,520 万元，比 2007 年减少 9.71%。(其 中：营业费用 820万元、管理费用 2,400 万元、财务费用 1,300万元) 四、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2007 年度资本公积金转赠股本预案》。经天职国际会计师事务有限责任公 司所审计并出具的标准无保留意见审计报告，公司 2007 年度实现主 营业务收入 345,177,040.15 元,归属于母公司所有者的净利润 6,969,029.67 元，在无以往年度亏损弥补的情况下，按百分之十的 比例提取法定盈余公积金 956,197.96 元，加上期初未分配利润 26,300,318.92 元，减去 2007 年已分配利润 20,650,000.00 元,可供 股东分配的利润 11,663,150.63 元。 因公司生产经营流动资金需求较多，为降低资产负债率，减少财 务费用，本年度公司拟不进行现金利润分配。公司未分配利润主要用 于补充流动资金。公司拟以2007年末总股本 123,900,000 股为基数， 向全体股东实施以资本公积金每 10 股转赠 3 股的分配预案，转赠股 份总数为37,170,000 股。转赠后，公司总股本为 161,070,000股。 五、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2007 年度报告及报告摘要》，年度报告摘要见 2007 年 4 月 8 日《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》,年度报告全文见上海证 券交易所网站 。 六、5 位关联董事回避后，会议以 4 票赞成，0 票反对，0 票弃 2 权，审议通过了《关于公司2007年关联交易执行情况及签订 2008 年 关联交易框架协议的议案》，具体内容详见同日公告。 该议案在提交董事会审议之前，独立董事发表了独立意见，一致 认为：“（1）公司与关联方2007年度的日常经营性交易遵循了公开、 公平、公正的“三公”原则，定价按市场化操作，有利于公司的发展， 符合公司和全体股东的利益，未发现有损害公司及非关联股东利益的 情形。（2）公司与关联方 2008 年度的日常经营性交易确有必要，有 助于保护公司经营业务的稳定。关联交易价格按市场定价原则，不存 在损害公司及非关联股东利益的情形，不会损害公司股东尤其是中小 股东利益。” 七、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《独立 董 事 述 职 报 告 》 , 具 体 内 容 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站 。